エンティティを知る：KYTの新次元アップグレード、リスクエンティティへの包括的な防止・対策
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エンティティを知る：KYTの新次元アップグレード、リスクエンティティへの包括的な防止・対策
知識グラフプロトコル0xScope、Web3金融リスク管理のアップグレードソリューション「KYE」をリリース。
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KYT（Know Your Transaction）とは何か？
KYTとは、金融取引に詐欺や疑わしい活動（マネーロンダリングなど）がないかを調査することを指し、一般的には資金流入時の資金源や不審な取引行動に対してリスク評価を行うアプローチです。KYTによるリスク管理により、リスクのある資金を効果的に識別でき、取引リスクの評価やマネーロンダリング・テロ資金供与などの金融犯罪に関連する取引の発見に役立ちます。また、KYTはアンチマネーロンダリング対策の一部でもあります。
業界の進展とともに、ハッカー／詐欺行為はますます複雑化しており、リスク防止に対してもより高い要求が寄せられています。このため、特定のシーンにおいてKYTのリスク管理上の限界が徐々に明らかになってきました。
たとえば、KYTは資金フローのリスクに注目するものの、取引相手方および関連アドレス・ユーザーに対する包括的なリスク防止が困難です。また、KYTは主に取引イベント発生時のデータに基づいて分析・要約を行うため、カバー範囲が限定的であり、過去のデータに含まれるリスクを識別することが難しいという課題があります。
これらの制限を踏まえ、0xScopeは新たなWeb3金融リスク管理ソリューション――KYE（Know Your Entity）を提案します。これはKYTの基盤の上に、リスクのあるユーザーへの包括的な防止機能を追加したものです。
KYE（Know Your Entity）の強み
0xScopeは強力なアドレス貫通能力に基づき、リスクある行動を迅速に特定して高リスクアドレスを突き止め、さらにアドレスクラスタリングアルゴリズムを通じて他の潜在的リスクアドレスすべてを発見し、すなわち「実体」単位での包括的なリスク識別とモニタリングを実現しています。
高リスクアドレスおよび実体を特定した後、当社はすべての過去データを統合・分析し、過去の期間におけるあらゆるリスクを遡及して十分に開示し、プロジェクト側や提携企業が利用できるようにしています。
現在、0xScopeがすでに特定したリスクアドレスは2,000万件に達しており、継続的に更新されています。リスクアドレスには以下のカテゴリが含まれます：
統計によると、アドレス間の関連性から新たに判明するリスクは、単一アドレスのリスクの10倍以上に達します。これに加えて過去データの遡及分析を組み合わせることで、KYEはKYTと比較してリスク管理のカバレッジ範囲と効率を著しく向上させることができます。一度のKYE照会によって開示されるリスクの広がりは、従来のKYTの数十倍に相当します。
比較イメージ：
現在、KYE関連サービスは0xscope Developer（https://developer.0xscope.com/）にて提供開始しています。提携に関するお問い合わせは公式サイトより、または直接メールにてbusiness@0xscope.comまでご連絡ください。
その他の製品詳細については、0xScope BtoBサービスDeckをご覧ください。
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