TechFlowの報道によると、3月20日、『華声オンライン』は湖南省湘潭市岳塘区人民検察院が最近起訴した「犯罪所得の隠匿・掩飾事件」について報じた。同事件は一審判決が言い渡され、関与金額は684万人民元に上り、被告人8名全員が有罪判決を受けた。
この犯罪グループは、茅台酒の虚偽取引をカモフラージュとして、海外で発生したテレフォン詐欺による違法資金を仮想通貨チャネルを通じて洗浄していた。各取引ごとに不正な手数料として8％を着服していた。そのうち、メンバーの陳某は海外の暗号化即時メッセージアプリを用いて上流の詐欺グループと連絡を取り、違法資金を受け取った後、場外取引業者（「U商」）と連携して仮想通貨への両替および資金の流れを完了させた。黄某は茅台酒の売買を口実に資金の移動経路を隠蔽した。謝某は犯行に使用するツールの提供および資金明細の集計を担当した。
2023年12月、被害者の1人が警察に通報したことを契機に、本件が表面化した。検察機関は捜査段階から早期介入し、公安機関と協力して約2000万人民元に及ぶ資金の流れおよび膨大な電子データを整理・分析し、全工程にわたる包括的な摘発を実現した。裁判所は最終的に、「犯罪所得の隠匿・掩飾罪」に基づき、謝某ら主犯および従犯7名に対し2年から6年の懲役刑を宣告し、情状が比較的軽微であった梁某某には懲役1年、執行猶予1年の判決を下した。
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