TechFlow, 22 juillet - Selon le journal Sing Tao Daily, les douanes de Hong Kong ont démantelé aujourd'hui une affaire présumée de blanchiment d'argent par le trafic de liquidités et d'actifs virtuels, pour un montant impliqué d'environ 1,15 milliard de dollars HK. Un homme local et un homme non-local ont été arrêtés.
Les agents des douanes de Hong Kong ont ciblé un homme local âgé de 37 ans et un homme non-local âgé de 50 ans, lançant une enquête sur leur patrimoine. Ils ont découvert que les deux individus sortaient illégalement du pays de grosses sommes d'argent en espèces, tout en effectuant fréquemment et rapidement de très gros échanges entre stablecoins et monnaies fiduciaires à l'aide de fonds aux origines inconnues, ce qui est manifestement disproportionné par rapport à leur profil et situation financière, soulevant des soupçons de blanchiment d'argent. Lors de l'opération, les douaniers ont saisi divers objets suspectés d'être liés à l'affaire, notamment des téléphones portables, des tablettes et des cartes bancaires. L'enquête se poursuit ; les deux personnes arrêtées sont actuellement en liberté sous caution en attendant la suite de l'enquête, et d'autres arrestations ne peuvent être exclues.
