TechFlow, le 20 juillet, selon le journal Huaxia Times, le tribunal populaire du district de Pudong à Shanghai a récemment révélé une affaire impliquant l'utilisation de monnaies stables pour des opérations illégales de change transfrontalières. Yang Mou, Xu Mou et d'autres personnes ont manipulé des comptes de sociétés écrans en Chine afin d'offrir aux clients un service par monnaie stable permettant le transfert transfrontalier de fonds, avec un montant total de change illégal atteignant 6,5 milliards de yuans au cours de trois ans.
Le gang criminel utilisait l'USDT comme intermédiaire et appliquait une méthode de compensation transfrontalière (« contre-passation ») pour fournir un service de change illégal. Les clients en Chine versaient des yuans sur un compte désigné, tandis que le groupe à l'étranger transférait simultanément des devises depuis un compte offshore vers le compte du client à l'étranger, en percevant généralement des frais de service variant entre 1 % et 3 %.
