TechFlow, 30 juin – Selon un rapport de Bitcoin.com News, Europol a annoncé que la Garde civile espagnole, en coopération avec les forces de l'ordre d'Estonie, de France et des États-Unis, a démantelé un réseau d'escroqueries à l'investissement en cryptomonnaies ayant victime plus de 5 000 personnes dans le monde.
Lors de cette opération, cinq personnes ont été arrêtées : trois aux Îles Canaries et deux à Madrid. Ce réseau criminel aurait blanchi environ 539 millions de dollars américains via des schémas frauduleux d'investissement. L'enquête a révélé que les criminels avaient établi un réseau mondial de complices afin de faciliter le retrait d'espèces, les virements bancaires et les transferts de cryptomonnaies, tout en mettant en place une infrastructure composée de sociétés et de comptes bancaires à Hong Kong pour gérer les fonds illicites.
