TechFlow, 18 mai - Selon The Block, les avocats de défense dans les affaires concernant le portefeuille Samourai et Tornado Cash ont porté de graves accusations affirmant que le parquet n'a pas correctement divulgué un appel téléphonique clé qui pourrait contenir des preuves essentielles favorables aux accusés.
Cet appel litigieux a eu lieu le 23 août 2023, lorsqu'un haut fonctionnaire du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du département américain du Trésor, y compris Kevin O'Connor, responsable de l'application des lois sur les actifs virtuels, a indiqué aux procureurs gouvernementaux que, en raison de la nature non dépositaire de Samourai — c'est-à-dire qu'il ne contrôle pas directement les cryptomonnaies des utilisateurs — cela « indiquait fortement que Samourai ne relève pas du statut de MSB (Money Services Business) ».
Cette classification est cruciale pour les deux affaires, puisque les accusés font face à des chefs d'accusation de « conspiration en vue d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence ». Malgré cet appel, le parquet a tout de même formulé des accusations dans l'affaire Tornado Cash, suivies six mois plus tard par celles concernant Samourai.
Les avocats de Samourai qualifient cette situation de « choquante » et demandent une audience afin d'examiner une possible violation de la règle Brady, selon laquelle le parquet doit remettre à la défense toutes les preuves pouvant établir l'innocence. Le parquet rétorque avoir « divulgué tous les échanges substantiels plusieurs mois à l'avance » et affirme que les employés du FinCEN n'ont exprimé que des « opinions personnelles informelles ».
Les cofondateurs de Samourai, Rodriguez et Hill, ainsi que le cofondateur de Tornado Cash, Storm, font face à plusieurs chefs d'accusation liés au blanchiment d'argent et à la violation des sanctions pour avoir développé des protocoles de mixage de cryptomonnaies.
