TechFlow, le 18 mai, selon Crowdfund Insider, le tribunal du district de Petchersk à Kiev, en Ukraine, a autorisé la remise aux actifs virtuels saisis dans le cadre d'une enquête majeure pour fraude et jeux d'argent illégaux à l'Agence nationale ukrainienne pour le recouvrement et la gestion des actifs (ARMA).
Cette ordonnance concerne des portefeuilles numériques enregistrés sur la plateforme d'échange de cryptomonnaies Binance, appartenant à un citoyen ukrainien identifié dans les documents judiciaires comme « ОСОБА_6 », soupçonné de blanchiment d'argent via des plateformes non autorisées telles que rollbit.com.
Les autorités ont retracé d'importantes sommes d'argent provenant présumément de fraudes vers des portefeuilles liés à des comptes Binance, notamment des bitcoins, des ethers, des litecoins, des solanas et des USDT, répartis entre plusieurs sous-comptes associés à un principal identifiant utilisateur Binance. Le montant total saisi dépasse 500 millions de hryvnias ukrainiennes (UAH), bien au-dessus du seuil imposé par la législation ukrainienne pour une surveillance étatique.
La décision du tribunal exige également que Binance, enregistrée aux Seychelles sous le nom de Nest Services Limited, procède au transfert et coopère avec les autorités ukrainiennes. ARMA devrait vendre ces actifs via sa plateforme officielle d'enchères électroniques, conformément à son rôle de gestion des biens saisis et de restitution de leur valeur au budget national.
Cette enquête pénale plus vaste, lancée début 2022 et toujours en cours, porte sur des accusations de fraude, de blanchiment d'argent et de violation de l'interdiction des jeux d'argent en Ukraine, et pourrait être liée à des réseaux criminels organisés utilisant des plateformes de finance décentralisée pour dissimuler des flux financiers.
