TechFlow, le 5 mars, selon la chaîne économique sud-coréenne, l'Unité de renseignement financier (FIU) relevant de la Commission des services financiers de Corée du Sud a tenu une « Réunion des mandataires chargés du contrôle contre le blanchiment d'argent », afin d'examiner un plan réglementaire visant les nouveaux modes de blanchiment liés aux transactions d'actifs virtuels.
La FIU intensifiera sa lutte contre les activités de blanchiment utilisant des comptes virtuels et des virements simplifiés, en menant chaque mois des opérations spéciales pour analyser les transactions suspectes liées aux crimes tels que les escroqueries par phishing vocal ciblant les personnes vulnérables, les fraudes pyramidales et les jeux d'argent. L'Institut de supervision financière a indiqué qu'il renforcerait les contrôles sur les entreprises dont la mise en œuvre du système de lutte contre le blanchiment est insuffisante, tout en favorisant la coopération entre les départements de protection des consommateurs et ceux spécialisés dans la lutte contre le blanchiment.
