TechFlow, 24 février — La société d'analyse cryptographique Bitrace a publié un avertissement le 24 février : après le piratage de 1,5 milliard de dollars subi par Bybit, une vague massive de gel des comptes ciblant les groupes OTC et les entreprises de paiement cryptographique est susceptible de se produire dans les prochains mois.
Les recherches de Bitrace montrent que ce groupe de hackers, outre l'utilisation d'infrastructures sectorielles sans autorisation pour blanchir les fonds, utilise largement des plateformes centralisées pour écouler les actifs. Cela entraîne directement le blocage par les systèmes de contrôle des risques de nombreux comptes d'utilisateurs d'échanges ayant reçu involontairement ou intentionnellement des fonds volés, ainsi que le gel par Tether des adresses opérationnelles des commerçants OTC et des institutions de paiement.
En 2024, après le piratage de l'exchange japonais DMM, les attaquants ont transféré 600 millions de dollars vers l'institution de paiement HuionePay, entraînant le gel de 29 millions de dollars dans son portefeuille chaud. En 2023, Poloniex avait subi une attaque ayant causé une perte supérieure à 100 millions de dollars ; les hackers avaient blanchi les fonds via des transactions hors marché (OTC), perturbant gravement les activités de nombreux marchands OTC.
