TechFlow, selon le site officiel, l'entité opérationnelle de l'exchange de cryptomonnaies KuCoin, PEKEN GLOBAL LIMITED, basée aux Seychelles, a reconnu avoir exercé une activité de transfert monétaire sans licence. Conformément à l'accord de règlement, KuCoin devra payer une amende d'environ 297 millions de dollars américains.
Les sanctions spécifiques comprennent :
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Une confiscation pénale de 184,5 millions de dollars américains
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Le paiement d'une amende pénale d'environ 112,9 millions de dollars américains
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Les deux fondateurs, Michael Gan et Eric Tang, s'engagent chacun à remettre environ 2,7 millions de dollars américains
En outre, KuCoin accepte de se retirer du marché américain pendant au moins deux ans, et les deux fondateurs ne participeront plus à la gestion ni aux opérations de KuCoin.
Selon les documents judiciaires, entre septembre 2017 et mars 2024, KuCoin a desservi environ 1,5 million d'utilisateurs américains enregistrés, générant auprès de ces utilisateurs un revenu de frais d'au moins 184,5 millions de dollars américains. Les procureurs ont indiqué qu'au moins juillet 2023, KuCoin n'avait pas mis en œuvre d'exigence obligatoire de vérification KYC (connaître son client) et n'était pas enregistré auprès du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) aux États-Unis.
