TechFlow, le 11 décembre, la SEC américaine a intenté une action en justice contre un groupe de fraudeurs accusés de se faire passer pour des courtiers en valeurs mobilières et des conseillers financiers aux États-Unis, escroquant au moins 2,9 millions de dollars par le biais de sites web frauduleux et d'appels téléphoniques.
Depuis 2019, ce groupe s'est fait passer pour des employés de sociétés de courtage américaines réputées, promettant des rendements mensuels allant de 15 % à 25 % afin de convaincre des investisseurs potentiels de placer leurs fonds. Ils ont ensuite incité les investisseurs à ouvrir des comptes sur des plateformes de courtage ou de cryptomonnaies et à acheter des cryptomonnaies, dont ils ont détourné les actifs. Les accusés dirigeaient également les investisseurs vers des plateformes d'investissement en ligne fictives, leur présentant des rendements imaginaires élevés. Ces faux profits ont poussé de nombreux investisseurs à injecter davantage d'argent, dont les fonds ont également été détournés.
Lorsque les investisseurs tentaient finalement de retirer leurs fonds, le groupe exigeait qu'ils paient des frais supplémentaires. Ce groupe, ainsi que d'autres complices, a volé au moins 2,9 millions de dollars à 28 investisseurs, dont la majorité résidaient aux États-Unis.
