TechFlow, selon un communiqué du ministère américain de la Justice (DOJ), les citoyens estoniens Sergei Potapenko et Ivan Turõgin ont comparu pour la première fois hier en lien avec une affaire présumée de fraude sur cryptomonnaie.
Le district ouest de Washington les a inculpés d'avoir exploité entre 2015 et 2019 le service frauduleux de minage de cryptomonnaies HashFlare, escroquant des centaines de milliers de victimes à hauteur de plus de 550 millions de dollars, sans jamais fournir les parts de minage promises. En mai 2017, dans un autre projet, Potapenko et Turõgin ont levé au moins 25 millions de dollars via l'entreprise Polybius, prétendant créer une banque de monnaies virtuelles. Bien que Polybius eût promis des dividendes provenant de ses bénéfices, la banque n'a jamais été créée, et la majeure partie des fonds aurait été transférée vers des comptes contrôlés par les accusés.
Le ministère de la Justice les accuse également d'avoir blanchi l'argent via des sociétés écrans, de faux contrats et factures, afin d'acheter 75 biens immobiliers, six véhicules de luxe, des portefeuilles de cryptomonnaies et des milliers de machines de minage. Ils font face à des chefs d'accusation de conspiration à la fraude téléphonique, 16 chefs de fraude téléphonique et conspiration au blanchiment d'argent, chacun passible d'une peine maximale de 20 ans de prison.
