TechFlow, selon un communiqué de presse du 14 décembre, le ministère américain de la Justice (DOJ) a annoncé l'inculpation de quatre individus : Lu Zhang, Justin Walker, Joseph Wong et Hailong Zhu.
Ils ont transféré des fonds vers des institutions financières nationales et internationales. Le plan frauduleux global mené par ce groupe criminel implique au moins 284 transactions, causant aux victimes des pertes dépassant 80 millions de dollars américains, dont plus de 20 millions de dollars de fonds provenant des victimes ont été directement déposés sur des comptes bancaires liés aux accusés. L'enquête est menée par le Centre des opérations d'enquête globale du Service secret américain.
D'après les documents judiciaires, ce « scam du cochon à engraisser » consiste pour les fraudeurs à repérer leurs victimes via des services de rencontres, des réseaux sociaux ou par messages ou appels non sollicités. Les fraudeurs établissent une relation avec les victimes, gagnent progressivement leur confiance, puis introduisent progressivement l'idée d'investissements commerciaux utilisant des cryptomonnaies.
