TechFlow, selon Bloomberg citant des sources proches du dossier, le département de la Justice américain a lancé une enquête par son service chargé des fraudes sur les opérations bancaires de Silvergate pour FTX. L'enquête porte notamment sur d'éventuels actes criminels liés au transfert de dépôts, y compris des fonds clients, de FTX vers Alameda. Silvergate facilitait depuis longtemps ce type de virements en dollars pour FTX.
Par ailleurs, après la divulgation de l'enquête du ministère de la Justice, l'action Silvergate a chuté de 21 % en séance post-ouverture du 2. En séance normale, l’action avait grimpé de 38 % suite à l'annonce que State Street détenait une participation de 9,3 % dans la banque favorable aux cryptomonnaies.
Précédemment, le 31 janvier, un groupe bipartite de sénateurs américains avait appelé la banque cryptographique Silvergate Capital (SI) à fournir davantage de précisions sur ce qu'elle savait concernant l'utilisation présumée abusive par FTX des fonds clients.Lien original
