Selon TechFlow, le 16 juillet, d'après The Block, un grand jury fédéral américain a inculpé l'investisseur en cryptomonnaies du Dakota du Sud Benjamin Paul Wiener, l'accusant de 29 chefs d'accusation pour fraude électronique, blanchiment d'argent, fraude bancaire et usurpation d'identité grave.
Le parquet affirme qu'il a mis en œuvre un fonctionnement semblable à un schéma de Ponzi via huit entités, escroquant environ 20 millions de dollars à des dizaines de victimes dans le Dakota du Sud et le Minnesota, et a transféré les fonds via des banques et des plateformes d'échange de cryptomonnaies pour en dissimuler l'origine, une partie des fonds ayant été utilisée pour des dépenses personnelles. L'affaire est actuellement enquêtée par la division des enquêtes criminelles de l'IRS et le FBI.
