TechFlow informe que, le 29 avril, selon un rapport de The Block, un tribunal américain a condamné Maximilien de Hoop Cartier, descendant de la famille Cartier, célèbre joaillier, à huit ans d’emprisonnement pour avoir exploité une bourse de cryptomonnaies hors site non autorisée. Selon les procureurs, cette bourse aurait transféré, via des comptes bancaires américains, plus de 470 millions de dollars de recettes liées au trafic de drogue vers la Colombie.
L’accusation affirme que Maximilien de Hoop Cartier avait trompeusement présenté ses sociétés comme actives dans l’édition et le développement de logiciels. En réalité, ces entités étaient utilisées pour recevoir et transférer des fonds issus du trafic de drogue ainsi que d’autres revenus criminels : les sommes provenant du trafic de drogue étaient reçues sous forme de cryptomonnaies, converties ensuite en monnaie fiduciaire, puis déposées sur des comptes bancaires appartenant à des sociétés écrans qu’il contrôlait. Ces fonds étaient ensuite acheminés vers d’autres nœuds d’un réseau de blanchiment d’argent. Finalement, les sommes étaient retirées en monnaie locale en Colombie. En complément de la peine d’emprisonnement, Maximilien de Hoop Cartier a été condamné à verser une amende d’environ 2,36 millions de dollars, correspondant aux commissions qu’il avait perçues en raison de sa participation à ce réseau frauduleux. Le tribunal a également ordonné la confiscation de certains comptes bancaires ouverts au nom des sociétés écrans utilisées dans ce dispositif frauduleux.
