L’Autorité de conduite financière britannique (FCA) mène des perquisitions surprises dans huit lieux de Londres soupçonnés d’activités illégales de transactions de cryptomonnaies peer-to-peer.
7x24h Brève
L’Autorité de conduite financière britannique (FCA) mène des perquisitions surprises dans huit lieux de Londres soupçonnés d’activités illégales de transactions de cryptomonnaies peer-to-peer.
Selon une information de Reuters, l’Autorité britannique de conduite financière (FCA) a indiqué avoir mené, en collaboration avec les services fiscaux et la police, des perquisitions dans huit lieux situés à Londres soupçonnés d’activités illégales de transactions de cryptomonnaies peer-to-peer (P2P), et avoir envoyé des lettres d’ordre de cessation à chacun de ces établissements. La FCA a précisé que les éléments de preuve recueillis lors de ces inspections sur place étayent plusieurs enquêtes pénales en cours. Cette opération, menée conformément aux réglementations relatives à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, vise à empêcher ces opérateurs de fournir aux criminels des moyens de transférer, de dissimuler ou d’utiliser des fonds. À ce jour, aucun opérateur de transactions de cryptomonnaies peer-to-peer n’est enregistré auprès de la FCA au Royaume-Uni.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesTechFlow, selon une information de Reuters datée du 22 avril, l’Autorité britannique de conduite financière (FCA) a indiqué avoir mené, en collaboration avec les services fiscaux et la police, des perquisitions dans huit lieux situés à Londres, soupçonnés d’abriter des activités illégales de transactions de cryptomonnaies entre particuliers (peer-to-peer). La FCA a également envoyé des lettres d’interdiction à chacun de ces établissements. Selon l’autorité, les éléments de preuve recueillis lors de ces inspections soutiennent plusieurs enquêtes pénales en cours. Cette opération s’inscrit dans le cadre de la réglementation relative à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, et vise à empêcher ces opérateurs de fournir aux criminels des moyens de transférer, de dissimuler ou d’utiliser des fonds. À ce jour, aucun opérateur de transactions de cryptomonnaies entre particuliers n’est enregistré auprès de la FCA au Royaume-Uni.
