TechFlow rapporte que, le 24 mars, l’analyste blockchain ZachXBT (@zachxbt) a détecté qu’Aleksandr Khinkis (« Aleks »), un courtier OTC russe, aurait aidé, depuis juillet 2025, un groupe de rançongiciels à blanchir des fonds. Il aurait ainsi transféré, via un seul compte sur une bourse de cryptomonnaies, plus de 4,7 millions de dollars américains, correspondant à trois paiements de rançon totalisant 796 BTC. Les enquêteurs se sont fait passer pour d’éventuels clients sur Telegram afin d’obtenir avec succès l’adresse de dépôt de la bourse utilisée par Khinkis (0xa756...0706e). Selon la cartographie forensique blockchain, ces fonds ont été transférés depuis le réseau Bitcoin vers le réseau Avalanche au moyen d’un pont interchaînes ; 75 transactions y ont abouti. Parmi celles-ci, un paiement de rançon de 164 BTC, effectué en octobre 2025 et équivalant à environ 3,8 millions de dollars, a été immédiatement échangé sur une bourse puis transféré vers le réseau Tron. Sept adresses Tron liées à cette opération ont été placées sur la liste noire par Tether en novembre 2025.
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