TechFlow rapporte, le 19 mars, que, selon Decrypt, le Bureau du procureur fédéral du district central de Californie a annoncé l’arrestation, mardi dernier à l’aéroport international de San Francisco, de Bruce Choi, 34 ans, résident du quartier de Koreatown à Los Angeles et chauffeur de service de transport à la demande. Il fait face à des accusations fédérales de fraude par télécommunications et de blanchiment d’argent.
Les procureurs accusent Choi d’avoir présenté, sous l’identité de dirigeant d’une entreprise fictive nommée « Premier Republic », des demandes frauduleuses de prêts destinés à atténuer les dommages économiques causés par la pandémie auprès de l’Administration américaine des petites entreprises (SBA), afin d’obtenir plus de 2 millions de dollars de fonds d’aide aux entreprises dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID-19. Ces fonds auraient ensuite été transférés sur un compte ouvert chez l’exchange de cryptomonnaies Kraken pour l’achat de cryptomonnaies. Le ministère public fédéral a saisi près de 40 bitcoins (BTC) ainsi que d’autres cryptomonnaies. Selon la loi fédérale, chaque chef d’accusation de fraude par télécommunications peut être puni d’une peine maximale de trente ans d’emprisonnement, tandis que le blanchiment d’argent peut entraîner une peine maximale de dix ans d’emprisonnement.
