L’Agence paraguayenne de lutte contre la drogue organise un séminaire centré sur les liens entre les cryptomonnaies et la criminalité organisée
7x24h Brève
L’Agence paraguayenne de lutte contre la drogue organise un séminaire centré sur les liens entre les cryptomonnaies et la criminalité organisée
Selon CriptoNoticias, le Secrétariat national paraguayen de lutte contre la drogue (SENAD) a organisé, en collaboration avec l’Initiative pour l’état de droit de l’American Bar Association et l’Institut supérieur du ministère public, un séminaire intitulé « Détruire les réseaux financiers du crime et du terrorisme », tenu à l’hôtel Sheraton d’Asunción. L’objectif de ce séminaire était de renforcer les compétences techniques des agents chargés de la sécurité dans l’identification et la répression des organisations criminelles recourant au bitcoin (BTC) et à d’autres cryptomonnaies pour dissimuler des fonds. Le séminaire s’est notamment concentré sur la tendance actuelle à la numérisation des réseaux criminels transnationaux opérant dans la zone frontalière entre les trois pays, ainsi que sur le cas de l’opération « Trapiche », liée à des réseaux de financement associés au Hezbollah. Le général Mirko Sokol, chef d’état-major de la police bolivienne, a révélé lors de la réunion que, suite à l’arrestation de l’important trafiquant uruguayen Sebastián Marset, aucune importante somme d’argent liquide n’avait été découverte dans sa résidence ; les transactions étaient principalement effectuées via des cryptomonnaies. Le Directoire national des impôts du Paraguay (DNIT) a publié, le 11 mars, la résolution n° 47/26, exigeant des plateformes d’échange de cryptomonnaies qu’elles signalent de façon détaillée chaque transaction, y compris l’adresse du portefeuille, le réseau utilisé et le hachage de la transaction.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesTechFlow rapporte que, le 19 mars, selon CriptoNoticias, la Secrétairerie nationale antidrogue du Paraguay (SENAD), en collaboration avec l’Initiative pour l’état de droit de l’American Bar Association et l’Institut supérieur du ministère public, a organisé à l’hôtel Sheraton d’Asunción un séminaire intitulé « Démanteler les réseaux financiers du crime et du terrorisme », visant à renforcer les capacités techniques des agents chargés de la sécurité afin qu’ils puissent identifier et combattre les organisations criminelles recourant au bitcoin (BTC) et à d’autres cryptomonnaies pour dissimuler des fonds.
Le séminaire a mis l’accent sur la tendance observée dans la région frontalière entre les trois pays, où les réseaux criminels transnationaux migrent vers le numérique, et a abordé le cas de l’« opération Trapiche », une enquête liée aux réseaux de financement du Hezbollah. Le général Mirko Sokol, chef de la police bolivienne, a révélé lors de la réunion que, après l’arrestation du trafiquant uruguayen de drogue Sebastián Marset, aucune importante somme d’argent liquide n’avait été découverte dans son domicile, les transactions étant principalement effectuées via des cryptomonnaies.
La Direction nationale des impôts du Paraguay (DNIT) a publié, le 11 mars, la résolution n° 47/26, exigeant que les plateformes d’échange de cryptomonnaies signalent de manière détaillée chaque transaction, y compris l’adresse du portefeuille, le réseau utilisé et le hachage de la transaction.
