TechFlow rapporte, le 11 mars, qu’après avoir enfreint les protocoles de lutte contre le blanchiment d’argent (LCB), la bourse coréenne de cryptomonnaies Bithumb fait face à une « sanction disciplinaire sévère » de la part des autorités financières de régulation.
L’Unité d’information financière (UIF), organisme rattaché à la Commission des services financiers de Corée, a informé Bithumb que la sanction imminente pourrait inclure une « suspension de l’inscription de nouveaux utilisateurs pendant six mois ». Selon un porte-parole de Bithumb, les restrictions concernant les services de cryptomonnaies ne s’appliquent qu’aux nouveaux clients ; les utilisateurs existants peuvent continuer normalement leurs opérations de trading, de dépôt et de retrait.
Lors de son inspection de Bithumb l’année dernière, l’UIF a constaté que la bourse autorisait ses clients à transférer des cryptomonnaies vers des plateformes étrangères non enregistrées et que ses employés n’avaient pas respecté les procédures d’identification et de vérification de l’identité des clients (KYC). L’UIF tiendra, d’ici la fin du mois, une réunion officielle du Comité d’examen des sanctions afin d’annoncer sa décision définitive ; des sanctions disciplinaires à l’encontre des cadres supérieurs de Bithumb sont également prévues.
Par ailleurs, Bithumb est déjà confrontée à des difficultés suite à une erreur ayant entraîné l’envoi involontaire de bitcoins d’une valeur estimée à 40 milliards de dollars américains, et elle fait actuellement l’objet d’une enquête menée par l’autorité coréenne de régulation publicitaire.
