TechFlow rapporte que, le 26 février, selon Decrypt, Christopher Alexander Delgado, ancien PDG de Goliath Ventures à Apopka, en Floride, a été arrêté par les autorités fédérales pour avoir présumément dirigé une escroquerie pyramidale en cryptomonnaies d’une valeur de 328 millions de dollars. Il fait face à des accusations de fraude par télécommunications et de blanchiment d’argent.
Selon l’accusation déposée par le bureau du procureur des États-Unis pour le district moyen de Floride, Delgado aurait incité des investisseurs à verser des fonds dans des pools de liquidité en cryptomonnaies en leur promettant de faux rendements mensuels élevés. En réalité, la majeure partie de ces fonds aurait été détournée afin de payer les rendements aux premiers investisseurs ainsi que pour financer son propre train de vie luxueux, notamment l’achat d’une résidence valant plusieurs millions de dollars et l’organisation d’événements somptueux. Une analyse blockchain révèle qu’environ 1,5 million de dollars seulement des fonds investis ont été transférés à la bourse décentralisée Uniswap.
Le ministère de la Justice américain a mis en place un site web dédié afin d’inviter les victimes potentielles à se signaler. En cas de condamnation, Delgado encourt une peine maximale de trente ans d’emprisonnement.
