TechFlow rapporte que, le 25 février, le bureau du procureur des États-Unis pour le district oriental de Caroline du Nord a annoncé la saisie de plus de 61 millions de dollars américains en USDT, selon le ministère américain de la Justice. Ces fonds ont été retracés jusqu’à des adresses cryptographiques liées à des escroqueries d’investissement en cryptomonnaies de type « arnaque au cochon ».
L’enquête révèle que les criminels établissent généralement dans un premier temps une relation amoureuse afin de gagner la confiance de leurs victimes, puis prétendent détenir des compétences professionnelles leur permettant de réaliser de hauts rendements grâce aux transactions en cryptomonnaies. Ils incitent ensuite leurs victimes à utiliser des plateformes d’échange factices, imitant des plateformes légitimes. Ces plateformes affichent des portefeuilles d’investissement fictifs à rendement élevé afin de pousser les victimes à augmenter leurs investissements. Lorsque celles-ci tentent de retirer leurs fonds, les escrocs invoquent des prétextes tels que le paiement de « taxes » ou de « frais » pour extorquer davantage d’argent.
