TechFlow rapporte que, le 4 février, selon le compte officiel WeChat « Jian Chang’an » du Comité central des affaires politiques et juridiques, les forces de l’ordre ont alerté sur une nouvelle forme de fraude apparaissant à l’approche de la période de forte consommation d’or : « retrait d’espèces en personne + escroquerie en ligne ». Dans ce scénario, la victime achète de l’or dans une bijouterie puis l’expédie à une adresse désignée. Les fraudeurs dépêchent alors des « coursiers » déguisés pour récupérer le colis auprès du livreur. Plusieurs « coursiers » se relaient, le dernier d’entre eux apportant l’or dans un magasin de rachat afin de le convertir en espèces, qu’il remet ensuite à un lieu spécifié par les fraudeurs. Certains fraudeurs demandent également aux « coursiers » d’échanger l’or contre des cryptomonnaies auprès de changeurs spécialisés, puis de transférer ces cryptomonnaies vers un compte désigné. Grâce à la technologie blockchain, ces cryptomonnaies peuvent ensuite circuler librement à l’échelle mondiale. Une fois cette opération réussie, les fraudeurs atteignent ainsi leur double objectif : s’emparer illégalement de l’or et blanchir l’argent.
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