TechFlow, 1er décembre - Selon Dlnews, un tribunal fédéral brésilien a condamné 14 personnes pour avoir blanchi via le Bitcoin plus de 95 millions de dollars provenant de profits liés au trafic de drogue et à des enlèvements. Les deux principaux auteurs ont été condamnés à plus de 21 ans de prison, dont l'un était un responsable de la sécurité pénitentiaire, tandis que les 12 autres ont écopé de peines allant de 10 à 17 ans de prison.
Le réseau criminel a opéré entre avril 2019 et juillet 2024 dans les États du Minas Gerais et du Paraná. Son activité principale consistait à dissimuler la nature, l'origine, le flux et la propriété d'actifs issus de trafics de drogue internationaux et de crimes violents, y compris des rançons d'enlèvements à Rio de Janeiro. L'enquête révèle que le groupe utilisait le Bitcoin et d'autres cryptomonnaies pour blanchir de l'argent au profit d'un vaste réseau criminel, exploitant un « service comptable » fonctionnant avec de faux numéros fiscaux, des comptes fictifs et plusieurs sociétés écrans se faisant passer pour actives dans le commerce alimentaire, l'élevage, le luxe ou la vente de maillots de bain.
