La police perquisitionne l'entreprise de l'exchange 58Coin, « près de 10 véhicules de police emmènent des centaines de personnes »
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La police perquisitionne l'entreprise de l'exchange 58Coin, « près de 10 véhicules de police emmènent des centaines de personnes »
L'équipe de finances Lanjing s'est rendue sur place au bureau de 58Coin à Shanghai, où elle a constaté que plus aucun employé n'était présent et que les portes du bureau étaient fermées.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRécemment, des utilisateurs de l'exchange de cryptomonnaies 58Coin ont signalé qu'ils ne pouvaient pas retirer leurs fonds.
Des journalistes de Lanjing Finance se sont rendus sur place à un bureau de 58Coin à Shanghai pour vérifier la situation : le local était désert, les portes fermées. Aucun nom d'entreprise n'était visible à l'accueil, mais certains objets abandonnés portaient le logo « 58Coin ». Selon des sources locales et plusieurs personnes vivant aux alentours, en milieu de semaine dernière, plus de dix véhicules de police seraient arrivés sur les lieux et auraient emmené tous les employés du bureau — environ deux cents personnes. Lanjing Finance a appris que certains employés avaient déjà été relâchés par la police.
On signale également que les employés d'un autre bureau local lié à 58Coin ont été arrêtés, et selon des rumeurs, environ 400 employés de la zone de Shanghai auraient été touchés.
Par ailleurs, 58Coin dispose également de bureaux à Xi’an et Pékin. Des employés du site de Xi’an ont indiqué à des investisseurs que les activités continuaient normalement. Des photos circulant en ligne montreraient aussi que le bureau de Pékin reste opérationnel. Plusieurs sources ont déclaré à Lanjing Finance qu’en décembre 2020, lors d’une conférence blockchain tenue à Shenzhen, un cadre supérieur de 58Coin aurait été emmené par la police. À ce jour, on ignore si le véritable contrôleur effectif de 58Coin est actuellement en détention.
Selon le site officiel de 58Coin, la plateforme a été fondée en novembre 2017 aux îles Marshall, avec des bureaux au Japon, en Nouvelle-Zélande et à Hong Kong. À la fin de l’année 2019, les autorités régionales de Shanghai ont mené une campagne de contrôle et d’inspection contre les exchanges de cryptomonnaies. À cette époque, Binance avait été exposé comme ayant un bureau à Shanghai ; aujourd’hui, elle y possède un institut de recherche à Lingang. Peu après l’interdiction des ICO lancée en 2017, les principaux exchanges ont progressivement déplacé leurs serveurs à l’étranger, affirmant avoir leur siège social hors de Chine.
Comme d'autres exchanges précédemment repérés à Shanghai, 58Coin n'affiche aucun signe distinctif à l'accueil, ni aucune indication du nom de la plateforme dans l'immeuble. Outre la porte principale, toutes les autres fenêtres intérieures sont en verre dépoli, assurant un haut niveau de confidentialité.
Un document suspecté d'être une directive interne montre que les employés de 58Coin étaient interdits de divulguer toute information personnelle ou relative à l'entreprise, sous prétexte que, s'agissant d'investissement boursier, cela pourrait entraîner des complications inutiles. D'après nos informations, 58Coin emploie un grand nombre de commerciaux dont les tâches consistent notamment à créer plusieurs comptes WeChat et QQ, inviter des gens dans des groupes, publier des relevés fictifs via des comptes de simulation afin d'attirer de nouveaux utilisateurs à s'inscrire et déposer des fonds. Selon un guide interne obtenu, chaque commercial doit disposer d'au moins cinq comptes WeChat : un compte principal, un compte professionnel, un compte client, le dernier étant destiné à pénétrer les groupes concurrents.
Les utilisateurs indiquent que la plateforme croît principalement grâce à ses commerciaux, tout en proposant des frais de transaction très bas. 58Coin revendique être leader dans les domaines du trading de contrats, des services d'exchange et des pools miniers, avec des frais de transaction unilatéraux parmi les plus bas du réseau, à 1,5 pour 10 000. Certains exchanges majeurs, eux, peuvent appliquer des frais allant jusqu’à 1 pour 1 000. L’application 58Coin propose divers produits de trading de contrats ainsi que des offres de cloud-minage. La plateforme Bit Mining propose la vente, la gestion externalisée et le minage en nuage de matériel minier.
Des informations non confirmées accusent 58Coin de profiter des pertes clients (« eat client losses »), collaborant avec des schémas pyramidaux, des arnaques dites « élevage de cochons » (pig butchering) et des traders conseillers manipulant les ordres. Lorsqu’un client subit des pertes, la personne qui l’a recruté toucherait une commission. Des documents supposés être des notifications de dépôt de plainte ou des accusés de réception flous ont été diffusés. Selon des sources internes, la police envisagerait de qualifier les agissements de 58Coin de fraude financière, bien qu’aucune annonce officielle n’ait encore été publiée. Certains investisseurs ont déjà porté plainte auprès des autorités locales en arguant d’avoir été escroqués.
58Coin a également lancé sa propre cryptomonnaie, le jeton 58B, en 2018. Selon les données de Feixiaohao, le 58B avait atteint un sommet historique de 0,16 yuan en décembre, avant de chuter, s’établissant actuellement autour de 0,1 yuan. Certains investisseurs affirment avoir subi de lourdes pertes après avoir acheté le 58B sur la foi de promesses de rendement faites par le contrôleur effectif. Comme les jetons d'échange sont émis par des plateformes centralisées dont les chiffres d'émission et de destruction restent opaques, leurs prix pourraient être manipulés par l'émetteur.
Les produits de contrat de cryptomonnaies de la plateforme font également l'objet de critiques. Des images publiques ont mis en lumière plusieurs cas de « pinning » (mouvements extrêmes anormaux) sur des paires de contrats de 58Coin, provoquant la liquidation brutale des positions des clients. De nombreux autres exchanges ont déjà été confrontés à des problèmes similaires.
Actuellement, le service client en ligne de 58Coin affiche un statut « occupé », ne permettant que de laisser un message. Dans les groupes officiels, certains membres affirment avoir reçu leurs retraits, tandis que d'autres déclarent attendre depuis trois jours sans voir leurs fonds crédités.
En 2019, Lanjing Finance avait déjà révélé que le produit « Leader 5 du marché des actions junior » affilié à Yuanpu Investment, lui-même lié à 58Coin, était irrécupérable, mettant au jour la disparition de contacts avec les sociétés concernées, puis le retour de cet exchange sous une nouvelle forme.
Bien que les locaux n’affichent pas clairement leurs entités juridiques, plusieurs offres d’emploi indiquent que les sociétés liées à 58Coin incluent Beijing Hongying Technology Co., Ltd. (ci-après « Hongying Tech ») et Tianbi Technology Co., Ltd. (ci-après « Tianbi Tech »), enregistrées respectivement à Pékin et Shanghai, toutes deux contrôlées par Zhang Qiang. Selon des investisseurs présents sur place, le site de Xi’an n’est officiellement relié qu’à deux personnes physiques, ressemblant à des coquilles vides.
Des sources proches indiquent que 58Coin est une entreprise « familiale » centrée sur Zhang Qiang. Selon Tianyancha, le représentant légal actuel de Hongying Tech est Lu Qiang, qui est aussi le représentant légal de Shanghai Yuanpu Investment Management Co., Ltd. (ci-après « Yuanpu Investment ») et actionnaire de Tianbi Tech. Xu Zuo a auparavant été représentant légal de Hongying Tech et de Tianbi Tech, dont le poste est désormais occupé par Xu Jingpo. En 2018, Xu Zuo a quitté ses fonctions à Hongying Tech, remplacé par Lu Qiang. Parallèlement, les actionnaires précédents, Qikun Information Technology Co., Ltd. de Shanghai (ci-après « Qikun Info ») et Disheng Information Technology Co., Ltd. de Shanghai (ci-après « Disheng Info »), sont devenus propriétaires exclusifs de Lu Qiang.
Disheng Info est actuellement dirigée et détenue majoritairement par des personnes du nom de Zhang. La société Shanghaï Chuānmào Asset Management Co., Ltd. (ci-après « Chuānmào Asset »), dans laquelle Qikun Info a investi, avait pour représentant légal Xu Mimi, changé en décembre 2020. Le superviseur de Hongying Tech et Tianbi Tech est Xu Mimi.
Zhang Qiang, le fondateur, a démissionné de ses postes de représentant légal chez Yuanpu Investment et Chuānmào Asset. En juin 2019, l’AMAC (Association chinoise de gestion d’actifs) a publié une liste de sociétés suspectées de ne plus être joignables, incluant Chuānmào Asset. Yuanpu Investment avait auparavant perdu son agrément de gestionnaire privé, et les deux entreprises ont été radiées de la liste des gestionnaires privés de l’AMAC.
On soupçonne également des liens entre 58Coin et Zhongtou Online. Selon les données de Tianyancha, le président de Zhongtou Online Co., Ltd. (ci-après « Zhongtou Online »), enregistrée à Shanghai, est Zhang Qiang. Tianyancha n’établit toutefois pas explicitement de lien entre ce Zhang Qiang et le fondateur de Yuanpu Investment. Par ailleurs, Chuānmào Asset avait enregistré la marque « Zhongtou Online ». Un article public intitulé « Comment construire 12 milliards : les sept armes du fondateur de Yuanpu Investment Zhang Qiang » présente les deux plateformes comme relevant de Zhang Qiang. L'article précise que Zhang Qiang s'est lancé dans l'investissement en métaux précieux en 2011, puis a fondé Zhongtou Online en tant qu'investisseur privé expérimenté durant la phase de développement de Yuanpu Investment.
Yuanpu Investment, fondée en 2014, se concentrait principalement sur le marché des actions junior (Neeq), avec des produits comme la série « Leader Neeq ». Selon le service client interrogé précédemment par Lanjing Finance, en raison de la mauvaise performance actuelle du marché Neeq, la société chercherait un acquéreur et envisagerait un transfert par accord. Actuellement, le site web de Yuanpu Investment n’est plus accessible.
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