Huobi HTX OTC - Rapport mensuel sur le contrôle des risques d'août : renforcer la sécurité des actifs des utilisateurs grâce à une expertise professionnelle
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Huobi HTX OTC - Rapport mensuel sur le contrôle des risques d'août : renforcer la sécurité des actifs des utilisateurs grâce à une expertise professionnelle
Renforcer continuellement les barrières de contrôle des risques, contrôler efficacement les incidents de risque potentiels et protéger globalement la sécurité des actifs des utilisateurs.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesPour renforcer davantage la compréhension et la confiance des utilisateurs dans les mécanismes de sécurité de la plateforme, HTX OTC a récemment publié officiellement son « Rapport mensuel sur le contrôle des risques - Août 2025 ». Ce rapport détaille les mesures spécifiques prises par la plateforme en août concernant la surveillance en temps réel des risques, l'application des technologies d'identification intelligente et la protection de sécurité 7×24 heures, démontrant ainsi fermement la détermination d'HTX à renforcer continuellement la protection des actifs des utilisateurs selon une approche transparente.
Grâce à l'optimisation du système de contrôle des risques et à l'identification efficace des comportements anormaux de transactions, HTX OTC a consolidé ses barrières de contrôle des risques tout au long du mois d'août, contenant efficacement les incidents potentiellement risqués et assurant pleinement la sécurité des actifs des utilisateurs. La plateforme reste fidèle à sa philosophie centrale « centrée sur l'utilisateur », s'efforçant de construire un environnement d'échange d'actifs numériques sûr et fiable.
Les utilisateurs peuvent vérifier l'identité du personnel officiel via l'adresse suivante afin de prévenir dès l'origine les risques de fraude par usurpation d'identité ou de désinformation : https://www.htx.com.de/zh-cn/verification/
1. Aperçu des données clés de sécurité
Au cours du mois d'août, le système de contrôle des risques d'HTX OTC a démontré une capacité opérationnelle puissante et hautement efficace. La plateforme a effectué environ 2,1 milliards d'opérations de détection des risques, soit une fréquence de détection supérieure de trois fois à la moyenne sectorielle, garantissant ainsi une couverture complète et une prévention proactive des comportements à risque potentiels.
Grâce à l'identification intelligente et à l'exécution des stratégies de contrôle des risques, la plateforme a intercepté avec succès 11,59 millions de comportements à risque, soit une moyenne journalière de 292 000 interceptions, réduisant considérablement l'espace de réalisation des incidents à risque. Plus important encore, durant ce processus, le système a évité une perte potentielle de fonds utilisateur équivalente à 910 000 USDT, apportant aux utilisateurs une tranquillité d'esprit grâce à une solide capacité de « protection préventive ».
En matière de sécurité des comptes, le taux de blocage anormal des cartes utilisateurs en août a été maintenu à 0,00046 %, inférieur de dix fois à la moyenne du secteur, réduisant nettement l'impact négatif sur les comptes bancaires des utilisateurs. De plus, le taux de gel zéro sur les comptes sélectionnés a été maintenu avec fierté. Par ailleurs, la plateforme a répondu à 100 % des réclamations des utilisateurs, traitant 2 814 cas en août avec un délai moyen de traitement inférieur à 15 minutes, offrant ainsi une assistance rapide et professionnelle.
2. Cartographie des menaces d'août et guide de défense
Selon les identifications du système de contrôle des risques et l'analyse des données, les risques auxquels les utilisateurs ont été confrontés en août se concentraient principalement sur cinq catégories. Les faux justificatifs de paiement et les fraudes par usurpation d'identité officielle représentaient chacun 25 %, constituant ainsi les deux principales méthodes de fraude. Ces risques impliquent souvent la falsification de captures d'écran de virement ou l'usurpation d'identité de support client pour inciter les utilisateurs à commettre des erreurs d'opération. La plateforme recommande donc vivement aux utilisateurs de toujours vérifier directement le crédit effectif via leur canal de réception, de ne jamais croire aveuglément aux captures d'écran ou aux affirmations orales, et d'utiliser l'outil de vérification d'identité fourni par HTX pour confirmer l'authenticité du personnel officiel.
Par ailleurs, les fraudes associées, la fraude par création de faux comptes (« farming ») et l'incitation à annuler des commandes représentent chacune 10 %. Les fraudes associées se manifestent généralement par une incohérence entre le nom du payeur et celui enregistré sur la plateforme ; il est donc conseillé aux utilisateurs, lorsqu'ils rencontrent ce type de situation, de déposer immédiatement une réclamation et d'attendre l'intervention du service client. Pour les transactions importantes, la plateforme recommande vivement d'attendre la confirmation effective du crédit avant de finaliser la commande. En ce qui concerne l'incitation à annuler une commande, celle-ci est souvent accompagnée d'excuses telles que « limite de carte bancaire atteinte » ou « commande bloquée par le système », visant à pousser l'utilisateur à abandonner volontairement la transaction afin de perpétrer la fraude. HTX rappelle aux utilisateurs que lorsqu'une telle situation survient, ils doivent immédiatement cliquer sur « Réclamer » ou « Demander l'intervention du service client » depuis la page de commande afin d'éviter toute perte financière.
3. Journal des mises à niveau du système de contrôle des risques
Au cours du mois d'août, HTX OTC a procédé à plusieurs mises à jour clés de son système central de contrôle des risques afin de renforcer davantage la capacité globale de protection de la plateforme.
Dans le moteur de règles, 19 nouvelles règles d'identification intelligente ont été ajoutées, portant le taux de précision de détection des comportements frauduleux des nouveaux utilisateurs à 97 %. En outre, l'équipe de contrôle des risques a construit une base de données des caractéristiques comportementales des groupes criminels transnationaux, fournissant un modèle d'appui pour des actions ciblées ultérieures.
Côté utilisateur, la plateforme a continué à renforcer les mécanismes d'alerte de sécurité. En août, 511 500 fenêtres contextuelles d'opérations à haut risque ont été activées, permettant au système de déclencher automatiquement des alertes dans des scénarios critiques. Le taux de couverture des alertes sur les transactions à haut risque a également atteint 100 % en temps réel, informant efficacement les utilisateurs pour les aider à éviter les pièges potentiels.
4. Analyse de cas typiques de fraude
Dans la pratique du contrôle, HTX OTC a analysé en profondeur deux types courants de méthodes de fraude, fournissant aux utilisateurs des pistes concrètes d'identification et des recommandations d'action.
Exemple 1 : Faux paiement – Falsification de capture d'écran
Après avoir passé commande, le fraudeur envoie immédiatement une capture d'écran falsifiée d'un virement bancaire, et presse l'utilisateur de libérer les cryptomonnaies sous prétexte de « retard du système » ou de « transfert important nécessitant du temps ». Si l'utilisateur ne vérifie pas lui-même le crédit effectif via son canal de réception, et accorde foi uniquement à la capture d'écran ou au message SMS, il risque de perdre ses actifs. HTX rappelle aux utilisateurs de toujours vérifier le crédit via les canaux officiels, de ne jamais agir sur la base d'une simple capture d'écran ; et s'il constate une pression inhabituelle de la part de son interlocuteur, il doit redoubler de vigilance.
Exemple 2 : Incitation à annuler la commande
Ce type de fraude commence souvent par la publication d'une annonce par un vendeur frauduleux proposant un prix nettement meilleur que le marché, incitant ainsi l'utilisateur à commander. Une fois le paiement effectué et le justificatif envoyé, le fraudeur invoque des raisons telles que « le système risque d'être bloqué / en retard », « ma carte bancaire vient d'être limitée / gelée, je ne peux pas recevoir le paiement », ou « la commande semble expirée, pour éviter le blocage de vos fonds par la plateforme, annulez-la d'abord ». L'objectif est d'amener l'utilisateur à annuler la commande et de s'approprier frauduleusement les fonds. HTX met en garde les utilisateurs : si un acheteur ou un vendeur demande activement l'annulation de la commande en avançant divers arguments, cela correspond à 99 % des cas à une escroquerie. Dans cette situation, il faut immédiatement déposer une réclamation et attendre l'intervention de la plateforme.
5. Feuille de route de sécurité pour les utilisateurs
Pour aider les utilisateurs à développer une conscience basique de prévention des risques, HTX OTC a élaboré un mantra de sécurité simple et clair :
Avant d'échanger, regarde bien, pas question de traiter avec mauvaise réputation ;
Prix trop beau, c'est piège mortel, vouloir économiser coûte cher.
Si l'autre te presse, attention danger, annuler la commande = tomber dans le piège ;
Problème détecté ? Réclame aussitôt, seul le service client peut t'aider.
6. Aperçu des mises à niveau de sécurité du mois
En septembre, HTX OTC poursuivra l'affinage des stratégies de contrôle des risques, en se concentrant particulièrement sur les axes suivants :
1. Nouvelles fonctionnalités en ligne
- Région sinophone : activation de l'identification des utilisateurs de faible qualité, du suivi des adresses IP à haut risque et de la surveillance des paiements non nominatifs
- Régions internationales : mise en œuvre d'un mécanisme de détection des risques ciblant les comptes nouvellement inscrits, à faible taux de transaction ou servant à accumuler des petits montants (« farming »)
2. Renforcement continu des mécanismes d'inspection spécialisés
La plateforme intensifiera la lutte contre les nouveaux modèles de fraude et diffusera chaque semaine des connaissances anti-fraude afin d'améliorer la capacité des utilisateurs à identifier les risques.
Huit ans d'engagement, une détermination inchangée. HTX OTC continue d'utiliser sa forte expertise et ses investissements constants pour renforcer la barrière de sécurité de chaque utilisateur, créant un environnement d'échange transparent, sécurisé et maîtrisé. La plateforme invite sincèrement tous les utilisateurs à faire part de leurs suggestions afin de contribuer ensemble à l'amélioration continue du système de sécurité OTC.
▸ Scannez pour soumettre vos suggestions sur le contrôle des risques (récompense de 5 USDT pour toute suggestion retenue)
▸ Scannez pour signaler une transaction suspecte (récompense de 5 USDT après vérification)
À propos de HTX
Fondé en 2013, HTX a évolué au fil de 12 années de développement d'un simple exchange de cryptomonnaies vers un écosystème blockchain complet, incluant les échanges d'actifs numériques, produits financiers dérivés, recherche, investissement, incubation et autres activités.
En tant que porte d'entrée mondiale leader vers Web3, HTX suit une stratégie de développement axée sur l'expansion internationale, la prospérité de l'écosystème, l'effet de richesse et la conformité sécurisée, offrant aux passionnés mondiaux de monnaies virtuelles des valeurs et services complets, sûrs et fiables.
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