深潮 TechFlow 消息，6 月 10 日，據 The Block 報道，38 歲的紐約居民兼俄羅斯國民 Iurii Gugnin 因涉嫌電信欺詐、銀行欺詐和洗錢等罪名在紐約被捕並接受傳訊。

美國司法部指控 Gugnin 將其加密貨幣公司 Evita 變成了一條"秘密管道"，在 2023 年 6 月至 2025 年 1 月期間，主要利用穩定幣 Tether (USDT) 將約 5.3 億美元的"髒錢"轉入美國金融系統，為受制裁的俄羅斯銀行提供幫助，並協助俄羅斯終端用戶獲取敏感的美國技術。

作為 Evita Investments 和 Evita Pay 的創始人、總裁、財務主管和合規官，Gugnin 據稱為外國客戶（包括在受制裁的俄羅斯銀行持有資金的客戶）洗錢數百萬美元的加密資產至曼哈頓銀行賬戶，並向銀行和交易所隱瞞資金來源。Gugnin 面臨的每項銀行欺詐罪名最高可判處 30 年監禁。