深潮 TechFlow 消息，5 月 18 日，據 Crowdfund Insider 報道，烏克蘭基輔佩切爾斯克區法院已授權將在一項重大欺詐和非法賭博調查中查扣的虛擬資產轉交給該國國家資產追回和管理局(ARMA)。

該命令涉及在加密貨幣交易所幣安註冊的數字錢包，這些賬戶屬於一名在法庭文件中被標識為"ОСОБА_6"的烏克蘭公民，涉嫌通過 rollbit.com 等無牌平臺洗錢。

當局追蹤到與幣安賬戶相關的錢包中存有大量涉嫌欺詐的資金，包括比特幣、以太坊、萊特幣、索拉納和 USDT，分佈在與主要幣安用戶 ID 關聯的多個子賬戶中，被查扣的總金額超過 5 億烏克蘭格里夫納(UAH)，遠超烏克蘭法律規定需要國家監管的門檻。

法院的決定還要求在塞舌爾註冊為 Nest Services Limited 的幣安執行轉移並與烏克蘭當局合作。ARMA 預計將通過官方電子拍賣平臺出售這些資產，以履行其管理被查扣財產並將價值返還國家預算的職責。

這項更廣泛的刑事調查於 2022 年初啟動，目前仍在進行中，涉及欺詐、洗錢和違反烏克蘭賭博禁令的指控，可能與利用去中心化金融平臺掩蓋資金流動的有組織網絡犯罪網絡有關。