深潮 TechFlow 消息，12 月 27 日，據官方公告，國家外匯管理局發佈《銀行外匯風險交易報告管理辦法（試行）》，自即日起施行。該辦法旨在強化銀行外匯風險管理，特別針對虛假貿易、地下錢莊和虛擬貨幣非法跨境金融活動等高風險交易，實施早識別、早預警和早處置。

《辦法》共分為四章 23 條，主要內容包括：明確銀行的外匯風險交易報告責任，要求銀行建立外匯風險交易信息監測標準和監測系統，並定期向國家外匯管理局報送相關報告；規定信息報送範圍，涵蓋涉嫌虛假貿易、地下錢莊、跨境賭博、騙取出口退稅等違法違規跨境資金流動活動；明確報告內容，包括外匯風險交易的基本情況及擬採取的處置措施；同時，強化銀行的內部管理措施，包括內控制度、資料留存及保密管理等。