深潮 TechFlow 消息，10 月 14 日，據 Cointelegraph 報道，美國金融犯罪執法網絡（FinCEN）發佈報告稱，道明銀行（TD Bank）因未能有效監控洗錢活動，同意支付超過 30 億美元罰款，並接受對其在美業務增長的限制。

報告顯示，道明銀行為一個被稱為“客戶群 C”的未知實體處理了超過 10 億美元的交易。這些交易中，90% 以上的資金來自一家英國加密貨幣交易所，60% 以上的出賬交易流向一家提供虛擬資產相關服務的哥倫比亞金融機構。

FinCEN 指出，“客戶群 C”每月平均進行超過 1 億美元的電匯交易，大部分似乎是為第三方加密貨幣交易提供便利，涉及哥倫比亞、中國和中東等“高風險”地區。道明銀行為該客戶群處理了來自國際加密貨幣交易平臺的 6.5 億美元交易，但對資金來源和最終受益人並不知情。