深潮 TechFlow 消息，據Justice報道，美國紐約南區聯邦檢察官Damian Williams和國土安全部調查局紐約現場辦公室代理特工Darren McCormack今天宣佈起訴全球加密貨幣交易所KuCoin及其兩位創始人Chun Gan和Ke Tang。

起訴稱KuCoin涉嫌合謀經營未經許可的貨幣傳送業務，並故意違反《銀行保密法》，未能保持足夠的反洗錢（AML）程序，以防止KuCoin被用於洗錢和恐怖主義融資，不維持驗證客戶身份的合理程序，並且不提交任何可疑的文件活動報告。