深潮 TechFlow 消息，歐洲銀行管理局（EBA）將其反洗錢和反恐怖融資風險因素指南擴展至加密資產服務提供商（CASPs），新指南強調了加密資產服務提供商需要考慮的洗錢/恐怖融資風險因素和緩解措施，代表著歐盟在打擊金融犯罪方面向前邁出了重要一步。

新指南還包括針對其他以CASP為客戶或接觸加密資產的信貸和金融機構的指南。如果信貸和金融機構與未獲得法規 （EU） 2023/1114 授權的加密資產服務提供商建立業務關係，則這種風險會增加。

據悉，該指南將幫助加密資產服務提供商識別洗錢/恐怖融資風險，提供一個詳盡因素列表，這些因素可能表明加密資產服務提供商因其客戶、產品、交付渠道和地理位置而面臨較高或較低的洗錢/恐怖融資風險。