深潮 TechFlow 消息，印度財政部下屬的金融情報單位（FIU IND）近日向九家海外虛擬數字資產服務提供商（VDA SPs）發出了合規違規通知。

這些服務提供商被認為在印度非法運營，未遵守《洗錢防治法》（PML Act）的規定。 據悉，這些包括 Binance、Kucoin、Huobi、Kraken、Gate.io、Bittrex、Bitstamp、MEXC Global 和 Bitfinex 在內的公司未在印度註冊並未遵守反洗錢（AML）和反恐融資（CFT）框架。FIU IND 已經要求電子和信息技術部阻止這些實體在印度的 URL 訪問。

根據 PML Act，所有在印度運營的 VDA SPs（無論是境內還是境外）都必須作為報告實體向 FIU IND 註冊，並遵守 2002 年《洗錢防治法》規定的一系列義務。這些義務包括報告、記錄保存以及其他在 PML Act 下的義務，其中也包括向 FIU IND 註冊。 截至目前，共有 31 家 VDA SPs 已在 FIU IND 註冊。