深潮 TechFlow 消息，韓國加密貨幣資產管理公司Delio，因今年6月突然停止提款事件而被刑事投訴，遭到當局處以為期3個月的營業停止和18.96億韓元的罰款制裁。

金融情報單位（FIU）通過制裁公告首次公開了受制裁企業的具體名稱和細節。除Delio外，GoldCrown公司也受到制裁。

FIU在9月1日表示：“對Delio執行了3個月的全面停業和18.96億韓元的罰款，以及1名高管的免職建議等制裁措施。”

FIU指出，制裁依據包括未報告的虛擬資產服務商（VASP）和違反了交易禁令義務、特定關係人發行虛擬資產交易限制義務、在提供新產品和服務之前未評估洗錢風險、未遵守客戶確認義務以及未建立獨立審計體系等方面的違規行為。

對於未報告的VASP和交易禁令的違反，FIU表示：“Delio已經為4家未報告的外國VASP提供了171次的虛擬資產轉移支持。” 此外，“Delio還根據另一家未報告的VASP A的要求，80次限制了虛擬資產錢包的轉移，並支持了A的虛擬資產保管活動。”

關於特定關係人的違法行為，FIU表示：“Delio違反了特定金融信息法第8條等相關法律法規，例如協助特定關係人B發行虛擬資產並進行交易中介。”

Delio還未在提供41個新產品之前評估洗錢風險，並且未遵守客戶確認義務和建立獨立審計體系等方面的規定。

在此之前，FIU於8月17日發佈了“特定金融交易信息報告檢查和制裁規定”的一些修訂方案，並開始實施。