深潮 TechFlow 消息，6 月 07 日，據《印度時報》報道，印度警方在一宗疑似涉及恐怖融資、全球毒品販運及暗網金融操作的加密貨幣案件中，再逮捕 2 名嫌疑人，使該案累計被捕人數增至 12 人。警方稱，該案相關加密貨幣交易額超過 2,640 萬美元。調查顯示，嫌疑人疑似冒用他人 KYC 信息創建 Binance 錢包，並接收約 5,000 枚 USDT。警方表示，相關資金經分層轉移後，被用於非法金融活動。