卡地亞珠寶家族後裔因 4.7 億美元加密貨幣洗錢案被判處 8 年監禁

深潮 TechFlow 消息，4 月 29 日，據 The Block 報道，美國法院判處卡地亞（Cartier）珠寶家族後裔 Maximilien de Hoop Cartier 八年監禁，罪名是經營一家未經許可的場外加密貨幣交易所。檢察官稱，該交易所通過美國銀行賬戶將超過 4.7 億美元的毒品收益轉移到哥倫比亞。

檢方稱，Maximilien de Hoop Cartier 謊稱其旗下公司從事軟件出版和軟件開發業務。實際上，這些公司被用來接收和轉移毒資及其他犯罪所得，其以加密貨幣的形式接收毒資，並將這些加密貨幣兌換成硬通貨，存入他控制的空殼公司賬戶，然後將資金轉移給洗錢網絡中的其他節點。這些資金最終在哥倫比亞以當地貨幣被提取。除了監禁之外，Maximilien de Hoop Cartier 還被勒令支付約 236 萬美元的罰款，這筆款項代表他因參與該詐騙網絡而獲得的佣金。法院還下令沒收以該詐騙計劃中使用的空殼公司名義開設的特定銀行賬戶。