深潮 TechFlow 消息，03 月 12 日，據 The Block 報道，JPMorgan Chase 因涉嫌為 Goliath Ventures 運營的 3.28 億美元加密貨幣龐氏騙局提供銀行基礎設施，在加利福尼亞州北區聯邦地區法院面臨集體訴訟。訴訟指控，2023年 1 月至 2025年 6 月間，約 2.53 億美元存入 Chase 賬戶，其中 1.23 億美元被轉至 Coinbase 錢包，約 5000 萬美元以虛假回報形式支付給投資者。

起訴書稱，Chase 的反洗錢系統未能識別資金快速流入流出、賬戶混同等多項欺詐紅旗信號，且在知曉欺詐行為後仍繼續為其提供服務。原告代表逾 2000 名投資者提起訴訟，尋求賠償性損害賠償及追繳 Chase 所獲費用。Goliath Ventures CEO Christopher Delgado 已於 2月 24 日被捕。