Do Kwon 抵美首次出庭否認 9 項指控，案件將於下週繼續審理

作者：Luc Cohen

編譯：深潮 TechFlow

導讀

Terraform Labs 的聯合創始人 Do Kwon 因其在2022年導致TerraUSD 崩盤，正面臨嚴重的法律挑戰。12 月 31 日（據彭博社報道），黑山總理稱已完成 Terraform Labs 聯合創始人 Do Kwon 的美國引渡程序。美國證券交易委員會（SEC）已對其提出多項欺詐指控，包括證券欺詐和洗錢等。聽證會進展如何，案件後續將會如何發展？

深潮 TechFlow 編譯此文，以跟進 Kwon 在引渡後最新在的聽證會上的最新動態和案件進展。

警察護送 Terraform Labs 聯合創始人 Do Kwon，地點為黑山波德戈裡察。他因偽造文件罪服刑後，於 2024 年 3 月 23 日被移交。

正文

摘要

• Kwon 從黑山被引渡至美國，面臨刑事指控

• 檢察官指控 Kwon 在 TerraUSD 項目中誤導投資者

• 2022 年市場暴跌後，多名加密貨幣領域的巨頭被起訴

韓國加密貨幣企業家 Do Kwon 是 TerraUSD 和 Luna 兩種數字貨幣的開發者。這兩種貨幣在 2022 年的市場崩盤中導致投資者損失高達約 400 億美元。本週，Kwon 從黑山被引渡至美國後，於週四在法庭上對刑事欺詐指控提出無罪抗辯。

曼哈頓聯邦檢察官於週四公開了一份包含九項指控的起訴書，指控 Terraform Labs 聯合創始人 Kwon，這位 TerraUSD 和 Luna 兩種加密貨幣的開發者，涉嫌證券欺詐、電信欺詐、商品欺詐以及洗錢共謀等犯罪行為。這些指控與 TerraUSD 和 Luna 崩盤事件直接相關。

Kwon 週四出現在曼哈頓聯邦法院，他身著橄欖綠色長袖襯衫和黑色運動褲出庭。在聽證會上，他的律師 Andrew Chesley 為其作出無罪辯護。美國地方法官 Robert Lehrburger 下令繼續羈押 Kwon，因為律師表示暫時不會申請保釋。在庭審結束後，Kwon 拿到了一份長達 79 頁的起訴書，並在美國法警的押送下離開法庭。他預計將於 1 月 8 日再次出庭。

實際上，早在去年 6 月，Kwon 就因與 TerraUSD 和 Luna 崩盤相關的民事案件，與美國證券交易委員會（SEC）達成了一項金額高達 45.5 億美元的和解協議。作為協議的一部分，他同意支付 8000 萬美元的罰款，並被禁止參與任何加密貨幣交易。然而，這並未阻止他在刑事案件中繼續面臨指控。

根據週四的起訴書，曼哈頓檢察官指控 Kwon 在 2021 年 TerraUSD 的推廣過程中誤導投資者。TerraUSD 是一種被稱為“穩定幣”的加密貨幣，設計初衷是始終維持 1 美元的價值。

起訴書稱，當 TerraUSD 在 2021 年 5 月跌破 1 美元時，Kwon 對外宣稱一個名為“Terra Protocol”的算法恢復了其價值。但實際上，他安排了一家高頻交易公司秘密購買了數百萬美元的代幣，以人為抬高價格。

檢察官指出，Kwon 發佈的虛假聲明吸引了大量散戶和機構投資者爭相購買 Terraform 的產品，這也直接推高了與 TerraUSD 緊密關聯的 Luna 代幣的價格。Luna 是一種價格波動劇烈的加密貨幣，其市值在 2022 年春季一度高達 500 億美元。

起訴書寫道：“這一增長很大程度上依賴於 Kwon 對 Terraform 及其技術的公然欺詐行為，”

然而，當 TerraUSD 的價值在 2022 年 5 月再次大幅下滑時，一家未具名的交易公司警告稱，“這一次要穩定其價格並非易事。”

最終，TerraUSD 和 Luna 在當月雙雙崩盤。這一事件不僅導致其他加密貨幣（如比特幣）價格大幅下跌，還引發了整個加密市場的劇烈動盪。

儘管檢察官未透露該交易公司的名稱，但美國證券交易委員會（SEC）在其民事案件中指出，Jump Trading 曾在 2021 年 5 月幫助穩定 TerraUSD 的價格。對此，Jump Trading 尚未作出回應。

黑山拘留事件

在美國證券交易委員會（SEC）對 Terraform 的訴訟中，曼哈頓聯邦陪審團於去年 4 月裁定 Kwon 和 Terraform 對欺詐加密貨幣投資者的行為負有責任。

Terraform 的律師在結案陳詞中辯稱，公司和 Kwon 始終如實披露了其產品及其運作方式，即使這些產品最終以失敗告終。

然而，Kwon 並未出席那場審判，因為自 2023 年 3 月以來，他因偽造文件的指控被拘留在黑山。他於本週二在黑山首都波德戈裡察的機場被移交給美國警方。

Terraform 早在去年 1 月就已宣佈破產。

Kwon 是 2022 年數字貨幣市場崩盤後，因涉嫌違法而面臨聯邦指控的多位加密貨幣巨頭之一。那場市場危機不僅導致多家公司倒閉，還對整個行業造成了深遠影響。

例如，FTX 交易所的創始人 Sam Bankman-Fried 因盜用客戶資金高達 80 億美元，於去年 3 月被判有罪，並被判處 25 年監禁。目前，他正在對這一判決提出上訴。

此外，加密貨幣借貸平臺 Celsius Network 的創始人兼前首席執行官 Alex Mashinsky 也在上個月承認了兩項欺詐指控。