都是空投惹的禍？追蹤 EigenLayer 員工錢包，十多人繞過地理限制領取空投

撰文：Danny Nelson、Sam Kessler 亦有貢獻，CoinDesk

編譯：Felix，PANews

要點：

• 出於法律上的謹慎，許多加密項目將美國用戶排除在代幣空投之外。

• 美國加密用戶（甚至是同樣謹慎的項目內部人員）經常會想方設法領取代幣。

• 律師表示，這種「虛偽」的行為可能會破壞業內一些人為避免美國司法管轄所做的努力。

美國給部分加密初創企業帶來了一個悖論。

這些企業不能忽視精通技術的美國勞動力，也不能讓自己發行的全新代幣違反（美國）世界上最嚴格的金融監管制度。

EigenLayer 是以太坊網絡最熱門的項目之一，採用了加密領域常見的解決方案：通過一家美國公司僱傭美國開發人員。與此同時，一個獨立的法人實體在一個不適用美國證券和稅法的島嶼上發行 EIGEN 代幣。

EigenLayer 生態的兩個項目 Renzo 和 Ether.Fi 甚至明確禁止美國用戶在空投中領取代幣。

但此舉顯然沒有奏效。

根據對區塊鏈數據的分析，與至少 10 名 Eigen Labs 美國員工（工程師、董事、高管、首席律師）有關聯的錢包從 Renzo 和 Ether.Fi 領取了價值數十萬美元的空投。

CoinDesk 通常不會報道個人的財務狀況。但根據 Eigen Labs 的博客文章，許多 Eigen Labs 員工選擇「公開」領取他們的加密貨幣。該博客文章詳細介紹了該公司已禁止 EigenLayer 生態項目向 Eigen Labs 員工空投代幣的行為，如果想向 Eigen Labs 空投，只能空投給公司。

此外，他們的鏈上活動表明了一種選擇性的遵守態度，儘管加密人士稱在整個行業都很普遍。

公開的秘密

很少有加密團隊認為他們發行的代幣應該被歸類為證券。儘管如此，出於對美國監管機構的恐懼，大多數項目方在理論上將美國用戶排除在空投之外。

這個理論可能更像是一場鬧劇。

十幾名不願透露姓名的美國業內人士表示，他們已經找到了繞過項目方禁止措施的方法，以獲得空投。

忽視、繞過地理封鎖在美國加密領域很普遍。

一位美國行業律師私下表示，他之前曾從試圖用地理封鎖的空投項目中領取過代幣。

這位律師表示，混亂的局面是「該行業多年來缺乏監管透明度的一個不幸但可以預見的結果」。

風險 - 回報

鑑於美國 SEC 多年來對加密行業的打擊，大多數自行發幣的團隊都不願讓別人注意到他們的空投。

項目方試圖避免將其代幣置於監管風險之中。他們通過嚴格的服務條款協議禁止美國用戶。他們設置地理封鎖來捕獲來自美國的網絡流量。

項目方在分發新代幣時很少進行嚴格的 KYC，而銀行和其他金融機構在開立賬戶時則必須如此。

也許並不奇怪，較弱的保障措施效果不佳。

一家初創公司的一位美國高管表示，地理封鎖可以「掩護你」，該公司通過離岸實體發行代幣，並私下承認使用 VPN 來領取來自其他項目的受限制空投。

服務條款協議的威懾力更弱。EigenLayer 的空投阻止了來自美國和加拿大等「被禁止的司法管轄區」以及任何使用 VPN 的人領取 EIGEN。

Sundel 是一位匿名的 EigenLayer 用戶，他在加拿大領取了 EIGEN 代幣，他稱 EigenLayer 的地理封鎖是針對 SEC「越權」行為的「愚蠢」保護行為。

Sundel 表示，他沒有被 EigenLayer 的條文唬住，而是在 VPN 和一些網絡代碼配置的幫助下獲得了代幣。

一家知名加密公司的前員工表示，規避管轄權的策略「只是為潛在的監管調查做準備」。一位歐洲加密顧問聲稱，公司故意設置了較弱的限制。

禁止美國用戶一直是純粹的法律保護。但你想要也需要美國用戶。你希望美國用戶能以最簡單的方式獲得空投。

美國加密行業的員工承認，他們一般不在意地理封鎖。

Polsinelli PC 區塊鏈 + 業務聯席主席、律師 Dan McAvoy 表示：「如果你知道有人故意違反條款和條件，而且你知道有人謊稱自己不在美國，如果監管機構來敲門時，這些都無濟於事。」

離岸代幣

EigenLayer 開發商 Eigen Labs 總部位於軟件開發者雲集的西雅圖。負責 EigenLayer 空投的 Eigen Foundation 正在開曼群島設立辦公場所，開曼群島友好的法律吸引了許多加密公司。

根據書面註冊地址，Eigen Foundation 未來辦公地點的對面就是 Ether.Fi，這是 EigenLayer 上最大的再質押項目之一。據加拿大科技新聞網站 Betakit 報道，其首席執行官、加拿大僑民 Mike Silagadze 因被本國的法規被迫離開後，搬到了開曼群島創辦了 Ether.Fi。

當 Ether.Fi 在 3 月份推出其新的代幣時，它為 Eigen Labs 的每位員工分配了大量 ETHFI 代幣。Silagadze 說，該項目之前曾要求 Eigen Labs 提供其員工的加密錢包。

Silagadze 表示：「我們只得到了一份包含 50 個地址的列表，上面沒有名字，所以我們不知道這些代幣會發給誰」。（Eigen Labs 證實，它已將所有員工錢包的列表發送給有意空投代幣的項目）。

在後續採訪中，Silagadze 表示：「我們通過地理封鎖、屏蔽 VPN 和服務條款來屏蔽美國用戶。」

注：CoinDesk 的母公司 Bullish 是 Ether.Fi 的投資者。

另一個 EigenLayer 生態再質押項目 Renzo 於 4 月通過離岸實體發行了代幣，並對美國網絡流量進行了封鎖。「我們的服務條款明確規定，美國用戶不得領取代幣，」代幣發行方 RestakeX 基金會的代表 Kratik Lodha 說。

根據區塊鏈數據，數十個與 Eigen Labs 員工綁定的錢包領取了 Ether.Fi 和 Renzo 的空投。

Kratik Lodha 表示：「Eigen Labs 員工領取的代幣空投與任何其他參與者一樣，也受到同樣嚴格的限制和驗證流程。」

在岸寶藏

儘管 Renzo 和 Ether.Fi 努力禁止美國用戶領取，但他們向 Eigen Labs 員工的空投可能會使問題複雜化：該公司的大多數員工似乎都住在美國。

根據 LinkedIn 個人資料顯示，空投期間 Eigen Labs 員工中有超過一半居住在奧斯汀、舊金山和西雅圖等美國城市。

為了解美國用戶是否領取了禁區空投，CoinDesk 檢查了以太坊區塊鏈上的交易記錄，編制了一份所有 Eigen Labs 員工的名單。然後，搜索了與他們的名字相似的以太坊名稱服務（ENS）暱稱的加密錢包。CoinDesk 將名單縮小到至少領取過一次空投的錢包，最終列出了十幾個錢包，其中包括那些與聲稱居住在美國的 Eigen Labs 員工有明顯聯繫的錢包。

CoinDesk 不會公佈個別員工的姓名，僅提供足夠的細節。本文中提到的所有員工均未回應置評請求。

與 Eigen Labs 總法律顧問綁定的錢包是 Ether.Fi 空投的明顯領取人。

2022 年 1 月，如今該公司的首席律師曾在推特上發佈了一個 ENS 暱稱。11 個月後，控制這個暱稱的錢包將 ENS 轉移到另一個錢包。

今年 5 月 27 日，第二個錢包從 Ether.Fi 領取了 10,490.9 枚 ETHFI（當時價值 5.2 萬美元）。（在 CoinDesk 要求總法律顧問發表評論數小時後，帶有 ENS 暱稱的 2022 年推文被刪除）

Eigen Labs 的開發者關係總監曾在社交媒體上披露過他的 ENS。3 月 18 日，一個帶有該 ENS 名稱的錢包認領了 10,490.9 枚 ETHFI（當時價值 3.3 萬美元），5 月 3 日認領了 66,667 枚 REZ（當時價值 1.2 萬美元）。

4 月 12 日，一個 ENS 與 Eigen Labs 首席運營官姓名相匹配的錢包從 Ether.Fi 認領了 10,490.9 枚 ETHFI（當時價值超 5.3 萬美元）。

與 Eigen Foundation 首席戰略官、Eigen Labs 協議開發總監和一些工程師相關的其他錢包從 Ether.fi 和 Renzo 領取了價值數十萬美元的代幣。根據他們各自的 LinkedIn 資料，他們都是美國居民。

法律審查

Ether.Fi 和 Renzo 的分配如何與美國證券法相悖仍是假設。沒有監管機構指控這些項目、Eigen Labs 或其員工有不當行為。

一位關注合規趨勢的業內人士表示：「所有律師都建議所有人在發行代幣時遵守證券法，即使是那些聲稱不是證券的項目。」

Renzo 的 RestakeX 基金會表示，它試圖阻止美國用戶的領取，以「完全遵守包括 S 條例在內的美國證券法」。

S 條例允許發行人出售證券而無需註冊，前提是買家不是美國人。

兩位不願透露姓名的行業律師表示，如果項目知道他們的空投將發給一家美國公司的員工，那麼他們申請證券豁免可能會更加困難。

第三位律師表示，一般來說，加密業內人士自稱無視地理封鎖，這可能會使他們的協議規避美國司法管轄的努力更加複雜。

快速賺錢

Eigen Labs 幫助其美國員工獲得受限制的空投，不禁讓人覺得有些諷刺。EigenLayer 讓全部美國用戶都難以領取其空投，而協議此前卻欣然接受了他們的存款。

一位行業律師表示：「為一家阻止美國用戶接收空投的公司工作，卻能從其他公司接收空投，這無疑讓人懷疑地理封鎖的目的是否正確。」

空投事件之後，Eigen Labs 表示已實施了「空投後的封鎖期」，換句話說，禁止員工在一定時間內出售其認領的資產。Eigen Labs 沒有透露這項政策何時生效。

根據區塊鏈數據，與 Eigen Labs 總法律顧問綁定的錢包於西雅圖時間 5 月 27 日晚上 9 點 46 分認領了 Ether.Fi 空投。

18 分鐘後，這個錢包已經賣掉了一半以上的 ETHFI，獲利至少 2.1 萬美元。