“2905 BTC 從未知地址轉向幣安”

“15000 ETH 從 Coinbase 提至未知地址”

我們經常收到這樣的交易提醒，但背後到底是整理錢包還是買入 / 出貨呢？

不解決「未知地址屬於誰」的問題，就永遠會被表面信息誤導，讀完本文，或許能幫你省下 $10,000 學費 。

1/ 數據工具

我將提到以下幾個工具，他們各有擅長標記的地址類型，可以按照你的需求進行選擇：Arkham、Nansen、Mest、Etherscan。

2/ 地址分類

我們將地址簡單的分為機構和個人投資者兩類，逐一拆解。

機構地址包含交易所 / 做市商 / VC / 項目方等，通常擁有較大資金體量，這類地址的充提操作往往會引起幣價波動，比如 Binance / DWF Labs / a16z / Uniswap 基金會等。

3/ 識別機構地址

當你發現一筆超大金額的交易時，可以使用Arkham和Nansen查詢，確認該地址是否屬於任何一個機構。

實測下來這倆平臺的標籤更全一些，使用方法也很簡單：複製地址回車查詢就好，有標籤會自動展示，沒有就只展示地址。

4/ 實際案例

比如這筆轉賬，顯示有 1.5 萬枚 ETH 充值進 Gate。

將發送方地址 0x85F...0C35c 粘貼到 Arkham，發現是 Gate 的內部地址，這只是交易所地址整合而已，並非 ETH 砸盤信號，從而避免盲目的賣出止損行為。

5/ 標記個人地址

相比機構地址，個人投資者會更難定位到，我們將這類地址進一步拆分：

1. 幣圈名人，比如 Vitalik / 孫宇晨 / 麻吉等；

2. 聰明錢地址；

幣圈名人因為關聯地址或鏈下信息等多種因素，相對容易識別，你同樣可以使用 Arkham 和 Nansen 查詢，例如 Justin Sun 已經有 19 個地址被收錄了。

6/ 標記聰明錢地址

而判斷一個人投資者是否是聰明錢，每個人的衡量標準都不同，通常需要更多輔佐信息，比如：之前戰績如何，是否有被標記過聰明錢等。

你可以使用 Mest 獲得這些信息，很多社區用戶會在這創建錢包列表，比如空投獵人，UNIBOT 早期持有者等 —— 一個地址被收錄次數越多，關注度就越高。

7/ 實際案例

$UNIBOT 上線初期，你發現地址 0x461...b972c 低價買入了大量代幣 —— 是否值得進一步跟蹤？這時用 Arkham 無法獲取更多信息了。

使用 Mest 查詢試試，發現這個地址還被收錄在其他三個列表中，它之前交易 MEME 獲得過鉅額利潤，並且是 PEPE 早期持有者，因此決定加入監控清單。

8/ 標記聰明錢地址

新聞媒體或微信群分享時，總是習慣帶上 Etherscan 的交易鏈接，如何提高識別地址的效率，第一時間瞭解交易情況呢？

可以使用「手動標記」功能，將平時收集到的信息隨手標記下：

1.打開地址詳情頁；

2.點擊「More Info」中的「PRIVATE NAME TAGS」；

3.添加地址備註，比如高勝率玩家；

9/ 手動標記功能

需要注意，手動標記地址需要先登錄 Etherscan，之後你標記的所有地址都可以在「右上角賬戶 > PRIVATE NAME TAGS」中看到。

10/ 實際案例

比如前兩天我收到監控： BIGTIME 項目方轉出了 250 萬枚代幣，但是不確定接收地址是什麼。

因此我打開 Etherscan，發現了之前做的手動標記「FBG Capital」，確信了這大概率是項目方通過資管平臺出貨，第一時間發推同步。