TechFlow tin tức, ngày 6 tháng 7, theo báo cáo của CoinDesk, Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore (MAS) gần đây đã thông báo phạt tổng cộng 27,5 triệu đô la Singapore (khoảng 21,5 triệu USD) đối với chín tổ chức tài chính, bao gồm UBS và Tập đoàn Citigroup, đánh dấu sự kết thúc cuộc điều tra rửa tiền lớn nhất trong lịch sử nước này.
Theo Bloomberg đưa tin, chi nhánh Credit Suisse tại Singapore, nay đã sáp nhập vào UBS, phải chịu mức phạt cao nhất là 5,8 triệu đô la Singapore do các lỗ hổng trong kiểm soát chống rửa tiền (AML). Chi nhánh Citigroup tại Singapore cũng bị phạt do sai sót về tuân thủ.
Cuộc điều tra kéo dài hai năm, bắt đầu từ năm 2023, liên quan đến hoạt động rửa tiền lên tới 2,2 tỷ USD. Trong quá trình điều tra, mười cá nhân mang quốc tịch Trung Quốc được gọi là "bang Phúc Kiến" đã bị kết án, và hai cựu ngân hàng cũng đã bị truy tố vào năm ngoái vì tham gia vào vụ việc.
Cơ quan thực thi pháp luật đã thu giữ một khối lượng lớn tài sản trong vụ án này, bao gồm tiền mặt, bất động sản cao cấp, hàng hóa hạng sang và tiền mã hóa. Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore cho biết các tổ chức tài chính liên quan đang thực hiện các biện pháp khắc phục và cơ quan quản lý sẽ giám sát chặt chẽ tiến độ cải thiện.
