TechFlow đưa tin, ngày 25 tháng 3, theo thông báo chính thức từ Binance, đội kiểm toán nội bộ của Binance đã nhận được một đơn tố cáo vào ngày 23 tháng 3 năm 2025, cáo buộc một nhân viên sử dụng thông tin nội bộ để thực hiện giao dịch "đi trước thị trường" (front-running) nhằm thu lợi bất chính. Binance đánh giá cao cáo buộc này và ngay lập tức tiến hành cuộc điều tra nội bộ toàn diện. Hiện nay, cuộc điều tra sơ bộ đã kết thúc, cụ thể như sau:
1. Tóm tắt điều tra
Giao dịch nội gián không liên quan đến nhóm Binance Wallet: Nhân viên liên quan hiện thuộc nhóm Binance Wallet, nhóm này không có mối quan hệ hay hợp tác kinh doanh nào với các dự án liên quan, do đó không có quyền tiếp cận bất kỳ thông tin nội bộ nào.
Nghi ngờ sử dụng thông tin từ vị trí công việc trước đây để trục lợi: Kết quả điều tra cho thấy, nhân viên này một tháng trước đó chuyển từ vị trí phát triển kinh doanh của BNB Chain sang nhóm Wallet. Trong vai trò trước đây, nhân viên này am hiểu về các dự án trên chuỗi và biết rằng một dự án nhất định đang lên kế hoạch tổ chức sự kiện tạo token (TGE), dự kiến sẽ thu hút sự chú ý rộng rãi từ cộng đồng. Trước khi dự án công bố phát hành token ra công chúng, nhân viên này đã mua số lượng lớn token thông qua nhiều địa chỉ ví liên kết, sau đó bán một phần danh mục ngay sau khi thông báo được đưa ra để thu lợi, trong khi phần còn lại vẫn giữ lợi nhuận chưa thực hiện đáng kể. Hành vi này bị xác định là sử dụng thông tin nội bộ để thực hiện giao dịch đi trước thị trường, vi phạm rõ ràng chính sách nội bộ của công ty.
2. Xử lý kỷ luật
Ngừng hoạt động ngay lập tức: Nhân viên liên quan đã bị đình chỉ công tác ngay lập tức và sẽ đối mặt với các hình thức xử lý kỷ luật tiếp theo.
Hành động pháp lý: Binance sẽ tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng tại khu vực tài phán nơi nhân viên cư trú và thực hiện các biện pháp pháp lý phù hợp theo quy định pháp luật. Mọi tài sản liên quan sẽ được xử lý hoàn toàn tuân thủ các quy định pháp luật.
3. Phần thưởng cho người tố cáo
Để cảm ơn những đóng góp của người tố cáo, Binance đã hoàn tất quá trình xác minh và loại bỏ trùng lặp thông tin, đồng thời phân bổ đều khoản thưởng 100.000 USD cam kết cho các cá nhân sau:
fo@g.com
rd@g.com
7a@g.com
49@q.com
Bên cạnh đó, Binance lưu ý rằng một số thông tin tố cáo đã được chia sẻ công khai trên nền tảng X. Mặc dù bày tỏ lòng biết ơn, nhưng nhằm bảo vệ lợi ích của người tố cáo, phần thưởng chỉ áp dụng cho các đơn tố cáo hợp lệ được gửi qua kênh chính thức (audit@binance.com).
