TechFlow đưa tin, công ty phân tích blockchain Elliptic hôm thứ Tư đã công bố báo cáo cho biết thị trường Huione Guarantee tại Campuchia bị tình nghi dính líu đến rửa tiền và các hoạt động phạm tội khác.
Kể từ khi thành lập vào năm 2021, các ví tiền mã hóa của Huione và các đối tác thương mại của công ty này đã nhận ít nhất 11 tỷ USD, chủ yếu giao dịch bằng Tether (USDT). Elliptic chỉ ra rằng các quan chức cấp cao của Huione có mối liên hệ với Thủ tướng Campuchia Hun Manet, đồng thời khẳng định nền tảng này đã làm ngơ trước các hoạt động phạm tội như rửa tiền và "bóc lột tình dục".
Elliptic đã xác định và đánh dấu hàng trăm địa chỉ tiền mã hóa do Huione kiểm soát, góp phần ngăn chặn các hoạt động rửa tiền trong tương lai.
Thêm vào mục ưa thích
Chia sẻ lên mạng xã hội
