TechFlow đưa tin, Artur Schaback, đồng sáng lập và cựu Giám đốc Công nghệ của Paxful, đã thừa nhận tội danh không duy trì chương trình chống rửa tiền (AML) hiệu quả và đang đối mặt với mức án tối đa năm năm tù. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết Schaback sẽ bị tuyên án vào ngày 4 tháng 11 và đã từ chức khỏi vị trí thành viên hội đồng quản trị của Paxful.
Theo thỏa thuận nhận tội, Schaback sẽ nộp phạt 5 triệu đô la Mỹ, chia thành ba đợt thanh toán. Bộ Tư pháp cho biết Schaback đã không thiết lập các quy trình AML và KYC hiệu quả trong vòng 90 ngày kể từ khi khởi động hoạt động kinh doanh, khiến Paxful trở thành công cụ cho các hoạt động rửa tiền và các tội phạm khác.
Thêm vào mục ưa thích
Chia sẻ lên mạng xã hội
![Phân tích chuyên sâu Trade[XYZ]: 92 thị trường và 98% khối lượng giao dịch HIP-3 được xây dựng như thế nào?](https://upload.techflowpost.com/upload/images/20260716/20260716061117965147.jpeg?x-oss-process=image/resize,p_50/quality,q_80)