Mỹ thu giữ hơn 25 triệu USD tài sản mã hóa liên quan đến lừa đảo, "Lực lượng đặc nhiệm chống Trung tâm lừa đảo" tổng cộng thu hồi hơn 800 triệu USD
7x24h Tin nhanh
Mỹ thu giữ hơn 25 triệu USD tài sản mã hóa liên quan đến lừa đảo, "Lực lượng đặc nhiệm chống Trung tâm lừa đảo" tổng cộng thu hồi hơn 800 triệu USD
Theo Decrypt, Văn phòng Công tố viên Quận Columbia thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ phối hợp với Cục Điều tra Bí mật đã nộp năm vụ kiện tịch thu dân sự lên tòa án liên quan đến lừa đảo đầu tư và các trò lừa đảo "pig butchering", thu giữ tổng cộng hơn 25 triệu USD tài sản mã hóa, với nạn nhân trải khắp Hoa Kỳ và Canada. Trong đó, vụ lớn nhất liên quan đến số tiền khoảng 12,1 triệu USD, với hơn 200 nạn nhân; phía Canada đánh dấu số tiền liên quan khoảng 10,4 triệu USD, liên quan đến hơn 270 giao dịch đáng ngờ; ba vụ còn lại có số tiền từ 285.000 đến 2,4 triệu USD, trong đó một vụ liên quan đến kẻ lừa đảo giả mạo thành "trung gian thu hồi vốn" để thực hiện lừa đảo lần thứ hai. Điều tra cho thấy, những kẻ rửa tiền chủ yếu hoạt động tại Đông Nam Á, với địa chỉ IP liên quan đến từ Trung Quốc, Malaysia và Campuchia. Chiến dịch này thuộc về "Lực lượng Đặc nhiệm Chống Trung tâm Lừa đảo" được thành lập vào tháng 11 năm 2025, lực lượng này đã thu hồi tổng cộng hơn 800 triệu USD, năm vụ án hiện vẫn đang được điều tra tiếp.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tin từ TechFlow, ngày 22 tháng 7, theo báo cáo của Decrypt, Văn phòng Công tố viên Quận Columbia thuộc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ phối hợp với Cục Mật vụ đã đệ trình năm vụ kiện tịch thu dân sự lên tòa án liên quan đến lừa đảo đầu tư và các vụ lừa đảo "pig butchering", tổng cộng thu giữ hơn 25 triệu USD tài sản crypto, nạn nhân trải khắp Hoa Kỳ và Canada.
Trong đó, vụ lớn nhất liên quan đến số tiền khoảng 12,1 triệu USD, với hơn 200 nạn nhân; phía Canada đánh dấu số tiền liên quan khoảng 10,4 triệu USD, liên quan đến hơn 270 giao dịch đáng ngờ; ba vụ còn lại có số tiền từ 285.000 đến 2,4 triệu USD, trong đó một vụ liên quan đến kẻ lừa đảo giả mạo thành "trung gian thu hồi vốn" để thực hiện lừa đảo lần hai.
Điều tra cho thấy những đối tượng rửa tiền chủ yếu nằm ở Đông Nam Á, các địa chỉ IP liên quan đến từ Trung Quốc, Malaysia và Campuchia. Chiến dịch này thuộc về "Lực lượng đặc nhiệm trấn áp trung tâm lừa đảo" được thành lập vào tháng 11 năm 2025, lực lượng này đã tổng cộng thu hồi số tiền vượt quá 800 triệu USD, năm vụ án hiện vẫn đang được điều tra tiếp tục.
