Tin từ TechFlow, ngày 16 tháng 7, theo The Block đưa tin, Đại bồi thẩm đoàn liên bang Hoa Kỳ đã truy tố nhà đầu tư tiền mã hóa bang Nam Dakota Benjamin Paul Wiener, buộc tội ông này về 29 tội danh bao gồm gian lận viễn thông, rửa tiền, gian lận ngân hàng và đánh cắp danh tính nghiêm trọng.
Công tố viên cho biết, bị cáo đã thực hiện mô hình hoạt động giống như lừa đảo Ponzi thông qua tám thực thể, lừa đảo khoảng 20 triệu USD từ hàng chục nạn nhân ở bang Nam Dakota và Minnesota, đồng thời chuyển tiền thông qua các ngân hàng và sàn giao dịch tiền mã hóa để che giấu nguồn gốc, một phần số tiền được sử dụng cho chi tiêu cá nhân. Vụ án hiện đang được Cơ quan Điều tra Hình sự thuộc Sở Thuế vụ Hoa Kỳ và Cục Điều tra Liên bang điều tra.
Thêm vào mục ưa thích
Chia sẻ lên mạng xã hội
