OCC dự định áp dụng Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (Bank Secrecy Act) đối với các nhà phát hành tiền ổn định

TechFlow đưa tin, ngày 23 tháng 6, theo báo cáo của PYMNTS, Cơ quan Giám sát Tiền tệ Hoa Kỳ (OCC) đã ban hành đề xuất quy định vào ngày 22 tháng 6, yêu cầu các nhà phát hành tiền ổn định trong lĩnh vực thanh toán (PPSI) chịu sự giám sát của OCC tuân thủ Đạo luật Bí mật Ngân hàng và các điều khoản liên quan của Đạo luật GENIUS, đồng thời phải thực hiện các chương trình chống rửa tiền/chống tài trợ khủng bố (AML/CFT), chương trình áp dụng biện pháp trừng phạt và các yêu cầu báo cáo do Bộ Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) và Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) ban hành. Quy định này cũng sẽ thiết lập khung giám sát và thực thi AML/CFT của OCC đối với PPSI, đồng thời làm rõ cơ chế tham vấn giữa OCC và FinCEN trong các hoạt động thực thi pháp luật. Trước đó, OCC đã phối hợp cùng Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Cơ quan Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang (FDIC) và Cơ quan Quản lý Liên minh Tín dụng Quốc gia (NCUA) để lấy ý kiến công chúng về yêu cầu các nhà phát hành tiền ổn định xây dựng quy trình xác định danh tính khách hàng.