TechFlow đưa tin, ngày 14 tháng 6, theo báo cáo của Decrypt, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết một nam giới đến từ bang Tennessee đã bị công tố viên liên bang truy tố chính thức với 11 tội danh vì nghi ngờ điều hành một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử thông qua công ty Star Credit Holdings do y kiểm soát trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2024.
Theo văn bản truy tố, bị can đã thu hút nhà đầu tư bằng cách hứa hẹn mức lợi nhuận đầu tư ổn định và cao, đồng thời sử dụng số tiền của các nhà đầu tư mới để chi trả lợi nhuận cho những nhà đầu tư ban đầu—một mô hình hoạt động điển hình của trò lừa đảo Ponzi—với tổng số tiền gian lận lên tới hàng triệu đô la Mỹ.
Cơ quan công tố cũng cáo buộc bị can đã chiếm dụng hơn 1,9 triệu đô la Mỹ tiền đầu tư cho mục đích cá nhân, bao gồm chi tiêu cho bản thân và các thành viên trong gia đình, thay vì sử dụng vào các hoạt động đầu tư như đã cam kết với nhà đầu tư.
Hiện tại, bị can đối mặt với 11 cáo buộc liên bang, bao gồm gian lận qua phương tiện viễn thông, rửa tiền và khai man tờ khai thuế. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nêu rõ, nếu các tội danh này được xác định là có căn cứ, y có thể phải chịu mức án tù liên bang lên tới nhiều thập kỷ.
Trong những năm gần đây, các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật Hoa Kỳ tiếp tục tăng cường nỗ lực chống lại các vụ gian lận tiền điện tử, trong đó số lượng các vụ việc liên quan đến các lời hứa đầu tư giả mạo, trò lừa đảo Ponzi và huy động vốn trái phép đang không ngừng gia tăng.
