TechFlow đưa tin, ngày 14 tháng 6, theo báo cáo của B2B News New Zealand, tổn thất kinh tế do tội phạm lừa đảo gây ra tại New Zealand trong năm qua lên tới khoảng 160 triệu đô la Mỹ. Trong đó, các vụ lừa đảo tình cảm và lợi dụng lòng tin (Romance and Trust Scams) — được thực hiện bằng cách thiết lập “mối quan hệ và niềm tin” — gây thiệt hại khoảng 19 triệu đô la Mỹ.
Báo cáo nêu rõ, cộng đồng Thái Bình Dương địa phương đang dần trở thành mục tiêu trọng điểm của các hoạt động lừa đảo tiền mã hóa. Do nhóm cộng đồng này có tính gắn kết cao và mạng lưới quan hệ xã hội rộng khắp thông qua gia đình, nhà thờ và các tổ chức tương tự, nên các đối tượng lừa đảo thường khai thác cơ chế niềm tin nội bộ để lan truyền các dự án đầu tư giả mạo, từ đó mở rộng quy mô ảnh hưởng của vụ lừa đảo.
Báo cáo cũng chỉ ra rằng cộng đồng Thái Bình Dương tại New Zealand sở hữu ảnh hưởng kinh tế đáng kể; số liệu lịch sử cho thấy nhóm này từng đóng góp khoảng 4,8 tỷ đô la Mỹ vào Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của đất nước, trong khi các tổ chức nhà thờ liên quan quản lý tài sản trị giá hơn 300 triệu đô la Mỹ — những yếu tố này khiến họ trở thành mục tiêu ưu tiên của các băng nhóm lừa đảo.
Tháng 2 năm nay, Cơ quan Quản lý Thị trường Tài chính New Zealand (FMA) đã phối hợp với nhiều cơ quan giám sát quốc tế để đưa ra cảnh báo rủi ro đối với dự án đầu tư tiền mã hóa chưa đăng ký BG Wealth Sharing, đồng thời khuyến cáo công chúng đề cao cảnh giác trước các hoạt động lừa đảo liên quan.
Khi việc đầu tư vào tài sản mã hóa ngày càng phổ biến, nhiều cơ quan giám sát trên thế giới tiếp tục tăng cường nỗ lực trấn áp các nền tảng đầu tư giả mạo và mạng lưới lừa đảo xuyên biên giới, đồng thời nhắc nhở nhà đầu tư cần kiểm tra kỹ năng lực pháp lý và thông tin giám sát của nền tảng trước khi tham gia các dự án hứa hẹn lợi nhuận cao.
